北辰实业(601588)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3、北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4、北辰实业《2023年度监事会报告》
5、北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6、北辰实业《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7、北辰实业《董事薪酬的议案》
8、北辰实业《监事薪酬的议案》
9、北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10、北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11、北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12、北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13、北辰实业《章程修正案》
14、北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15、北辰实业《董事会议事规则修正案》
16、北辰实业《监事会议事规则修正案》
17、北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18、北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》
19、关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
20、关于选举独立非执行董事的议案
21、关于选举由股东代表出任的监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、
召开日(2024-03-11)
议题:
1、审议批准北辰实业关于选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、
召开日(2023-05-09)
议题:
1、北辰实业2022年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、北辰实业2022年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、北辰实业《2022年度独立董事述职报告》
4、北辰实业《2022年度监事会报告》
5、北辰实业《2022年年度利润分配方案》
6、北辰实业《董事薪酬的议案》
7、北辰实业《监事薪酬的议案》
8、北辰实业《2023年度续聘会计师事务所的议案》
9、北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10、北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11、北辰实业《关于2023年度担保额度预计的议案》
12、北辰实业《关于2023年度提供财务资助的议案》
13、北辰实业《章程修正案》
14、北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15、北辰实业《董事会议事规则修正案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、
召开日(2022-07-13)
议题:
1、审议批准北辰实业《关于对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》
2、审议批准北辰实业《关于补充审议公司提供财务资助的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-06)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、审议批准北辰实业二零二一年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零二一年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业《2021年度监事会报告》
4、审议批准北辰实业《2021年度利润分配和资本公积金转增方案》
5、审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
6、审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
7、审议批准北辰实业《2022年度续聘会计师事务所的议案》
8、审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
9、审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》
10、审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
11、审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12、审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-23)、
召开日(2022-02-21)
议题:
1、审议批准北辰实业关于选举杨华森先生为本公司第九届董事会执行董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、
召开日(2021-05-11)
议题:
1、审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业《2020年度监事会报告》
4、审议批准北辰实业《2020年度利润分配和资本公积金转增方案》
5、审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2021年-2023年)》
6、审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
7、审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
8、审议批准北辰实业《2021年度续聘会计师事务所的议案》
9、审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10、审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11、审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12、审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
13、审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元长期含权中期票据的议案》
14、审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
15、审议批准北辰实业《关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案》
16、审议批准北辰实业《关于选举独立非执行董事的议案》
17、审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-20)、
召开日(2020-10-16)
议题:
1、审议批准北辰实业《关于设立董事会法律合规专门委员会的议案》
2、审议批准北辰实业《章程修正案》
3、审议批准北辰实业《关于选举甘培忠先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
4、审议批准北辰实业《关于本公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业《2019年度监事会报告》
4、审议批准北辰实业《2019年度利润分配和资本公积金转增方案》
5、审议批准北辰实业《章程修正案》
6、审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
7、审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
8、审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
9、审议批准北辰实业《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》
10、审议批准北辰实业《2020年度续聘会计师事务所的议案》
11、审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
12、审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13、审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
14、审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
15、审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》
16、审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币35亿元长期含权中期票据的议案》
17、审议批准北辰实业《关于选举由股东代表出任的监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-27)、
召开日(2019-08-23)
议题:
1.审议批准北辰实业《章程修正案》
2.审议批准北辰实业《关于对公司担保事项授权议案进行修订的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-28)、
召开日(2019-05-24)
议题:
1、审议批准北辰实业二零一八年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零一八年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业《2018年度监事会报告》
4、审议批准北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》
5、审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
6、审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
7、审议批准北辰实业《章程修正案》
8、审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》
9、审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
10、审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
11、审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
12、审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、
召开日(2018-05-24)
议题:
1审议批准北辰实业二零一七年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2审议批准北辰实业二零一七年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3审议批准北辰实业《2017年度监事会报告》
4审议批准北辰实业《2017年度利润分配和资本公积金转增方案》
5审议批准北辰实业《章程修正案》
6审议批准北辰实业《董事会议事规则修正案》
7审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
8审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
9审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
10审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》
11审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
12审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
13审议批准北辰实业《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14审议批准北辰实业《关于授予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》
15审议批准北辰实业《关于本公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
16.00审议批准北辰实业《关于本公司非公开发行公司债券的议案》
17审议批准北辰实业《关于授权董事会或董事会授权人士全权处理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
18.00审议批准北辰实业关于选举监事的议案
19.00北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
20.00北辰实业关于选举独立非执行董事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、
召开日(2018-03-26)
议题:
1.批准《关于本公司为本公司参股公司无锡北辰盛阳置业有限公司提供担保的议案》
2.批准《关于本公司为本公司参股公司无锡市辰万房地产有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-06-01)、
召开日(2017-05-27)
议题:
1审议批准北辰实业二零一六年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2审议批准北辰实业二零一六年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3审议批准北辰实业《2016年度监事会报告》
4审议批准北辰实业《2016年度利润分配和资本公积金转增方案》
5审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
6审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
7审议批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》
8审议批准北辰实业《关于续保董监事及高管责任险的议案》
9审议批准北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
10审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
11审议批准北辰实业《关于拟发行不超过人民币20亿元债权融资计划的议案》
12审议批准北辰实业《关于公司注册发行不超过人民币40亿元永续中票的议案》
13审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-13)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、
召开日(2017-02-24)
议题:
1 批准本公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2 批准《关于本公司为本公司参股公司杭州辰旭置业有限公司提供担保的议案》
3 批准本公司《关于公司注册发行不超过人民币40亿元中期票据的议案》
4 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理与本次中期票据发行的相关事宜
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-11)、
召开日(2016-10-09)
议题:
审议批准北辰实业关于选举李伟东先生为本公司第七届董事会执行董事的议案
大会主题: 2016年第1次特别股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、
召开日(2016-05-23)
议题:
1、审议批准北辰实业《关于延长本公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、
召开日(2016-05-23)
议题:
1、审议批准北辰实业二零一五年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零一五年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业二零一五年年度监事会报告
4、审议批准北辰实业二零一五年年度利润分配和资本公积金转增方案
5、审议批准北辰实业《董事薪酬议案》
6、审议批准北辰实业《监事薪酬议案》
7、审议批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议批准北辰实业《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9、审议批准北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
10、审议批准北辰实业关于选举张金利先生为本公司由股东代表出任的监事的议案
11、审议批准北辰实业关于选举董安生先生为本公司独立非执行董事的议案
12、审议批准北辰实业《关于延长本公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13、审议批准北辰实业《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14、审议批准北辰实业《关于延长本公司董事会或授权人士全权办理非公开发行A股股票具体事宜授权期限的议案》
15、审议批准北辰实业《关于延长非公开发行公司债券决议有效期的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、
召开日(2015-12-10)
议题:
1.批准《关于北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券的议案》;
2.提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次非公开发行公司债券的相关事宜
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层305会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-17)、
召开日(2015-07-15)
议题:
1审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》
7审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
8审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
9审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
10审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
大会主题: 2015年第1次特别股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层305会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-17)、
召开日(2015-07-15)
议题:
1审议批准北辰实业《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4审议批准北辰实业《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京北辰实业集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5审议批准北辰实业《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6审议批准北辰实业《关于本公司房地产业务的专项自查报告的议案》
7审议批准北辰实业《关于提请公司股东大会批准豁免北京北辰实业集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
8审议批准北辰实业《关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
9审议批准北辰实业《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
10审议批准北辰实业《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11审议批准北辰实业《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、
召开日(2015-05-26)
议题:
1、审议批准北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、
召开日(2015-05-26)
议题:
1、审议批准北辰实业二零一四年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、审议批准北辰实业二零一四年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
3、审议批准北辰实业二零一四年年度监事会报告
4、审议批准北辰实业二零一四年年度利润分配和资本公积金转增方案
5、审议批准北辰实业《章程修正案》
6、审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
7、审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2015年-2017年)》
8、审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
9、审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
10、审议批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议批准北辰实业《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
12、审议批准北辰实业关于选举监事的议案
13、审议批准北辰实业关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
14、审议批准北辰实业关于选举独立非执行董事的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、
召开日(2014-11-07)
议题:
1.审议批准变更二零一三年第一次临时股东大会《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》之决议有效期。
2.审议批准委任刘焕波先生为本公司执行董事。
3.审议批准委任赵崇捷先生为本公司由股东代表出任的监事。
4.审议批准委任宋忆宁女士为本公司由股东代表出任的监事。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司关于召开二零一三年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-23)、
召开日(2014-05-21)
议题:
1. 审议批准本公司二零一三年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
2. 审议批准本公司二零一三年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
3. 审议批准本公司二零一三年年度监事会报告。
4. 审议批准本公司二零一三年年度利润分配和资本公积金转增方案。
5. 审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
6. 审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
7. 审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
8. 审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司 召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心三层307会议室。
重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-16)、现场登记日(2013-10-13)、网络投票日()、
召开日(2013-10-13)
议题:
(一) 审议批准《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》。
(二)审议批准授权董事会或董事会授权人士全权处理本次发行公司债券的相关事宜。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司 召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路 8 号北京五洲皇冠假日酒店1 号贵宾厅。
重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-05)、
召开日(2013-06-03)
议题:
1、审议批准本公司《章程修正案》。
2、审议批准本公司二零一二年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
3、审议批准本公司二零一二年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
4、审议批准本公司二零一二年年度监事会报告。
5、审议批准本公司二零一二年年度利润分配和资本公积金转增方案。
6、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
7、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
8、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
9、审议批准本公司《关于续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
10、审议批准本公司《撤销<关于修改公司经营范围的章程修正案>》。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店1号贵宾厅
重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-05)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、
召开日(2012-12-19)
议题:
特别决议案
1、审议批准本公司《章程修正案》。
普通决议案
2、审议批准本公司《股东分红回报规划（2012年—2014年）》。
3、审议批准本公司向美亚财产保险有限公司购买责任限额为10,000万元人民币的董事、监事及高级管理人员责任保险，保费不超过19万元人民币。
4、《关于修改公司经营范围的章程修正案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、
召开日(2012-05-30)
议题:
1、审议批准本公司《章程修正案》
2、审议批准本公司《董事会议事规则修正案》
3、审议批准本公司《监事会议事规则修正案》
4、审议批准本公司二零一一年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
5、审议批准本公司二零一一年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
6、审议批准本公司二零一一年年度监事会报告
7、审议批准本公司二零一一年年度利润分配和资本公积金转增方案
8、审议批准本公司《董事会换届选举及增选董事的议案》(本项议案实行累积投票制)
9、审议批准本公司《董事薪酬的议案》
10、审议批准本公司《监事会换届选举及增选监事的议案》
11、审议批准本公司《监事薪酬的议案》
12、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议批准本公司《关于设立董事会提名委员会的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8 号北京国际会议中心二层201A会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-02-03)、网络投票日()、
召开日(2012-02-03)
议题:
审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司—北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店1号贵宾厅。
重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、
召开日(2011-05-30)
议题:
1、审议批准本公司二零一零年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。
2、审议批准本公司二零一零年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
3、审议批准本公司二零一零年年度监事会报告。
4、审议批准本公司二零一零年年度利润分配和资本公积金转增方案。
5、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
6、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
7、审议批准本公司《关于变更由股东代表出任的监事的议案》。
8、审议批准本公司《关于变更募集资金用途的议案》。
9、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8 号北京五洲皇冠假日酒店1 号贵宾厅
重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、
召开日(2010-06-07)
议题:
1、 审议批准本公司《章程修正案》。
2、 审议批准本公司《股东大会议事规则修正案》。
3、 审议批准本公司2009 年度分别按中国会计准则及香港财务报告准则编制的经审核的财务报告。
4、 审议批准本公司2009 年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
5、 审议批准本公司2009 年度监事会报告。
6、 审议批准本公司2009 年度利润分配方案。
7、 审议批准本公司《董事薪酬的议案》。
8、 审议批准本公司《监事薪酬的议案》。
9、 审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2010 年度境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8 号北京国际会议中心305会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、
召开日(2009-05-15)
议题:
1、审议批准本公司《关于修改公司章程的议案》。
2、审议批准本公司2008 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的经审核的财务报告。
3、审议批准本公司2008 年度分别按境内及香港年报披露的有关规报告。
4、审议批准本公司2008 年度监事会报告。
5、审议批准本公司2008 年度利润分配和资本公积金转增方案。
6、审议批准本公司《2008 年度董事薪酬的议案》。
7、审议批准本公司《关于董事会换届选举的议案》。
ⅰ 审议批准选举贺江川先生为本公司下届执行董事；
ⅱ 审议批准选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事；
ⅲ 审议批准选举刘建平先生为本公司下届执行董事；
ⅳ 审议批准选举陈冀先生为本公司下届执行董事；
ⅴ 审议批准选举龙涛先生为本公司下届独立非执行董事；
ⅵ 审议批准选举甘培忠先生为本公司下届独立非执行董事；
ⅶ 审议批准选举黄翼忠先生为本公司下届独立非执行董事。
8、审议批准本公司《2009 年度董事薪酬的议案》。
ⅰ 审议批准选举何文玉先生为本公司下届由股东代表担任的监事
ⅱ 审议批准选举陈援朝先生为本公司下届由股东代表担任的监事
9、审议批准本公司《2008 年度监事薪酬的议案》。
10、审议批准本公司《关于监事会换届选举的议案》。
11、审议批准本公司《2009 年度监事薪酬的议案》。
12、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009 年度境内及国际核数师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座11层本公司会议室
重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、
召开日(2008-08-19)
议题:
1、批准经修订的《北京北辰实业股份有限公司章程》、《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事规则》、《北京北辰实业股份有限公司监事会议事规则》，以及授权一位本公司执行董事代表本公司处理上述文件的相关申请、审批、登记、备案手续，及其它由此产生的有关待决事项。
2、批准《北京北辰实业股份有限公司对外担保制度》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305BC 会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日(2008-05-06)、
召开日(2008-05-04)
议题:
1、审议批准本公司2007 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的经审核的财务报告。
2、审议批准本公司2007 年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。
3、审议批准本公司2007 年度监事会报告。
4、审议批准本公司2007 年度利润分配和资本公积金转增方案。
5、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008 年度境内及国际核数师，核数师报酬由本公司管理层决定。
6、审议批准《关于变更部分募集资金投向的议案》：
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305BC会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-12-31)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日()、
召开日(2008-01-29)
议题:
确认、追认及批准执行本公司与北京城市开发集团有限责任公司（以下简称"北京城市开发"）就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块（以下简称"有关地块"）而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关的所有交易。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305BC会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-07)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、
召开日(2007-12-20)
议题:
《关于发行2007年北京北辰实业股份有限公司公司债券的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 北京北辰实业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心311会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日()、
召开日(2007-06-11)
议题:
1、审议批准本公司2006年度董事会报告。
2、审议批准本公司2006年度监事会报告。
3、审议批准本公司2006年度经审核的财务报告。
4、审议批准本公司2006年度利润分配方案。
5、审议批准关于沈倚山先生辞去本公司监事的议案。
6、审议批准关于选举何文玉先生为本公司由股东代表出任的监事的议案。
7、审议批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2007年度境内及国际审计师。
