新城控股(601155)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度报告全文及其摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司2024年度担保计划的议案
8、关于公司2024年度投资计划的议案
9、关于提供财务资助的议案
10、关于公司开展直接融资工作的议案
11、关于向关联方借款的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司部分制度文件的议案
14、关于公司符合发行公司债券条件的议案
15、关于公司发行公司债券方案的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案
17、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
18、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
19、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
20、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
21、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2023年度担保计划的议案
9、公司2023年度投资计划
10、关于提供财务资助的议案
11、关于公司开展直接融资工作的议案
12、关于向关联方借款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于逐项审议公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
8、关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2023年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
10、关于《新城控股集团股份有限公司2023-2025年股东分红回报规划》的议案
11、关于修订《新城控股集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、公司股东分红回报规划(2022年-2024年)
9、关于公司2022年度担保计划的议案
10、公司2022年度投资计划
11、关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案
12、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案
14、关于公司符合发行公司债券条件的议案
15、关于公司发行公司债券方案的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案
17、关于开展直接融资工作的议案
18、关于提供财务资助的议案
19、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
20、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于向关联方借款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座新城控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6、公司2020年度利润分配方案
7、关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2021年度担保计划的议案
9、公司2021年度投资计划
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于向关联方借款的议案
5、关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案
4、关于公司开展直接融资工作的议案
5、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2020年度担保计划的议案
9、公司2020年度投资计划
10、关于向关联方借款的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期及更换授权人士的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于公司开展直接融资工作的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于调整公司2019年度担保计划授权人士的议案
4、关于《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2018年年度报告全文及其摘要 5、关于续聘公司2019年度审计机构的议案 6、公司2018年度利润分配预案 7、关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》的议案 8、关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 9、关于公司2019年度担保计划的议案 10、公司2019年度投资计划 11、关于向关联方借款的议案 12、关于与关联方共同投资的议案 13、关于公司开展直接融资工作的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理公司债券相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
5、关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-19)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-10-30)

议题:

1、关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.关于调整公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于增补公司2018年度对外担保事项授权人士的议案
2、关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于增加公司直接融资规模的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-04)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2018年度担保计划的议案
9、公司2018年度投资计划
10、关于制定《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》的议案
11、关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案
12、关于公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
13、关于向关联方借款的议案
14、关于公司与关联方共同投资的议案
15、关于修改《公司章程》部分条款的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于公司开展直接融资工作的议案
5、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-30)

议题:

1关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2关于调整公司2017年度预计担保额度的议案
3关于调整公司2017年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
4关于调整公司2017年度投资计划的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-17)、召开日(2017-03-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及其摘要
5关于续聘公司2017年度审计机构的议案
6公司2016年度利润分配预案
7关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8《关于公司2017年度担保计划的议案》
9关于公司2017年度与合营联营企业关联交易事项的议案
10关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案
11公司2017年度投资计划
12关于公司开展直接融资工作的议案
13关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
14关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
15关于修改《公司章程》部分条款的议案
16《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 关于增加公司 2016 年度预计担保额度的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-01)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

关于《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
关于《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3 关于增选公司董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号A座新城控股大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1,关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2,关于非公开发行公司债券的议案
3,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4,关于修订《公司章程》部分条款的议案累积投票议案
5,关于增补公司董事的议案
6,关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-23)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》的议案
4关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
10关于公司房地产业务专项自查报告的议案
11关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12关于审议《募集资金管理办法》的议案
13关于《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2016年-2018年)》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新城控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告全文及摘要
5公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于公司2016年度担保计划的议案
7关于续聘公司2016年度审计机构的议案
8关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案
2关于公司2015年度对外担保计划的议案
3关于修改《公司章程》部分条款的议案
4关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案
5关于选举监事的议案

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