梅雁吉祥(600868)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-04)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅江区华南大道58号

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度利润分配预案》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案
2、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、公司《2022年度董事会工作报告》
2、公司《2022年度财务决算报告》
3、公司《2022年度利润分配预案》
4、公司《2022年年度报告》及其摘要
5、公司《2022年度独立董事述职报告》
6、公司《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组
3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组
4、关于公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年度财务决算报告》
3、公司《2021年度利润分配预案》
4、公司《2021年年度报告》及其摘要
5、公司《2021年度监事会工作报告》
6、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年度财务决算报告》
3、公司《2020年度利润分配预案》
4、公司《2020年年度报告》及其摘要
5、公司《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度财务决算报告》
3、审议公司《2019年度利润分配预案》
4、审议公司《2019年年度报告》及其摘要
5、审议公司《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
2、关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
3、关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案
4、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.公司《2018年度董事会工作报告》
2.公司《2018年度财务决算报告》
3.公司《2018年度利润分配预案》
4.公司《2018年年度报告》及其摘要
5.公司《2018年度监事会工作报告》
6.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
8.关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
9.关于选举公司第十届监事会监事的提案组
10.关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案
11.关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》
2、审议公司《2017年度财务决算报告》
3、审议公司《2017年度利润分配预案》
4、审议公司《2017年年度报告》及其摘要
5、审议公司《2017年度监事会工作报告》
6、审议公司2018年度的财务预算
7、审议公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的提案。
8、关于提请罢免温增勇先生公司董事及董事长职务的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、关于公司《2018年至2027年员工持股计划(草案)》及其摘要的提案。
2、关于公司《员工持股计划管理办法》的提案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度财务决算报告》
3审议公司2016年度利润分配预案
4审议《公司2016年年度报告》及其摘要
5审议《公司2016年度监事会工作报告》
6审议公司2017年度财务预算
7关于就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董事会进行专项授权的提案
8关于公司固定资产会计估计变更的提案
9关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-09)

议题:

关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产,并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

1关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度财务决算报告
3、公司2015年度利润分配预案
4、公司2015年年度报告及其摘要
5、公司2015年度监事会报告
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的提案。
7、公司2016年度的财务预算
8、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10、关于公司选举第九届监事会监事候选人的议案
11、关于公司第九届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案
12、关于修改《公司章程》的提案
13、关于修改公司《监事会议事规则》的提案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、审议关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司100%股权的提案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 关于修改《公司章程》的提案
2 关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度财务决算报告
3公司2014年度利润分配预案
4公司2014年年度报告及其摘要
5公司2014年度监事会工作报告
6公司2015年度财务预算
7《公司2014年度独立董事述职报告》
8关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案
9关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-15)

议题:

(一)审议关于修改《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的提案;
(二)审议关于聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内部控制审计机构的提案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度财务决算报告;
3、审议公司2013年度利润分配预案;
4、审议公司2013年年度报告及其摘要;
5、审议公司2013年度监事会工作报告;
6、审议关于修改《公司章程》的提案;
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的提案;
8、审议关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的提案;
9、审议关于设置监事会专门委员会的提案;
10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的提案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县新县城沿江南路1号;

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度财务决算报告;
3、审议公司2012年度利润分配预案;
4、审议公司2012年年度报告及其摘要;
5、审议公司2012年度监事会报告;
6、审议关于修改《公司章程》的提案;
7、审议公司2013年修订版《股东大会议事规则》;
8、选举第八届董事会董事;
9、选举第八届监事会监事;
10、审议关于第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案;
11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司
2013 年审计机构的提案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县新县城梅雁科技园一楼

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的提案；
2、关于委托胡苏平办理工商变更登记备案的提案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日(2012-07-18)、召开日(2012-07-16)

议题:

1、审议关于转让公司所持有的广西融水古顶水电有限责任公司95.4%股权的提案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县新县城梅雁科技楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告; 2、审议公司2011年度财务决算报告; 3、审议公司2011年度利润分配预案; 4、审议公司2011年年度报告及其摘要; 5、审议公司2011年度监事会工作报告 6、审议关于修改《公司章程》的提案; 7、审议关于转让公司所持梅县梅雁电子科技工业有限公司75%股权暨关联交易的提案; 8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的提案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2011-09-20)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日(2011-10-25)、召开日(2011-10-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案
2、关于提名唐春保先生为公司第七届独立董事候选人的提案
3、关于提名杨健先生为公司第七届独立董事候选人的提案
4、关于提名雷虹女士为公司第七届独立董事候选人的提案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%股权的提案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度财务决算报告；
3、审议公司2010 年度利润分配预案；
4、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
5、审议公司2010 年度监事会工作报告
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的提案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT 显示器有限责任公司43.82%股权的提案。
2、审议关于转让公司持有的广东金球能源有限公司10%股权的出资权的提案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

1、关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司66.99%股权的提案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第三次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、召开日(2010-07-13)

议题:

1、审议关于为控股子公司提供担保的提案；
2、审议《关于修改<公司章程>的提案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度财务决算报告；
3、审议公司2009年度利润分配预案；
4、审议公司2009年年度报告；
5、审议公司2009年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第七届董事会成员和第七届监事会成员；
8、审议关于第七届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案；
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的提案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅县湾水塘梅雁大楼8楼

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

1、审议关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权的提案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼八楼

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

1、审议关于梅县人民政府有偿收回公司位于扶大高管会的197,023平方米商住用地及533,333平方米工业用地的提案。
2、审议关于梅县龙上水电有限公司转让所持有的梅县洁源水电有限公司5700 万股股权的提案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼八楼

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度财务会计报告；
3、审议公司2008 年度利润分配预案；
4、审议公司2008 年年度报告；
5、审议公司2008 年度监事会报告；
6、审议关于修改公司章程的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼8楼

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

审议关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的提案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度财务决算报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议公司2007 年年度报告；
5、审议公司2007 年度监事会报告；
6、审议关于公司盈余公积金补亏的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼八楼

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、召开日(2007-12-18)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》的提案；
2、审议公司《关联交易管理制度》；
3、审议公司《对外担保管理制度》；
4、审议关于将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290,140,062.56元工程应收款的提案；
5、审议关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的提案；
6、审议关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的提案；
7、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的提案；
8、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的提案；
9、审议关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的提案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼八楼

重要日期: 首次公告(2007-09-04)、董事会签署日(2007-09-04)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼八楼

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-24)、网络投票日(2007-08-28)、召开日(2007-08-24)

议题:

1、审议公司《募集资金使用管理制度》; 2、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案; 3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 4、逐项审议关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案: 5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案; 6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议公司2006年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第六届董事会成员；
8、选举第六届监事会成员；
9、审议关于公司第六届董事、监事和高级管理人员的报酬及其支付方式的提案；
10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-15)、现场登记日(2007-01-18)、网络投票日()、召开日(2007-01-18)

议题:

审议关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-24)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

审议关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁企业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-20)

议题:

《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东梅雁企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议公司2005年年度报告；
5、审议公司2005年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》及其附件的提案；
7、审议关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的提案；
8、审议关于向国家开发银行申请长期项目贷款的提案；
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案；
10、审议关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的提案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东梅雁企业(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东梅县客都宾馆一楼

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-16)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日()、召开日(2005-10-13)

议题:

审议公司申请发行短期融资券的提案。

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