中路股份(600818)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2023年年度(第五十次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-05)、召开日()

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算和2024年度财务预算》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
6、《关于公司董事年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事年度薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时(第四十九次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-25)、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案
3、关于董事会换届的议案
4、关于监事会换届的议案
5、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2022年度(第四十八次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会报告
2、公司2022年度监事会报告
3、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算
4、公司2022年度利润分配方案
5、关于聘请审计机构及审计费用的议案
6、关于控股子公司日常经营性关联交易的议案
7、关于参股企业中路能源(上海)有限公司歇业清算的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2021年年度(第四十七次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、公司2021年度董事会报告
2、公司2021年度监事会报告
3、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于聘请审计机构及审计费用的议案
7、关于拟报损核销对外投资股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2020年年度(第四十六次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、公司2020年度董事会报告
2、公司2020年度监事会报告
3、公司2020年度利润分配预案
4、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算
5、关于聘请审计机构及审计费用的议案
6、关于预计2021年日常经营性关联交易的议案
7、关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会(第四十五次)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届的议案
3、关于监事会换届的议案
4、关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
5、关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
6、关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
8、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会(第四十四次)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中路股份有限公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案
2、关于预计2020年度日常经营关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2019年年度(第四十三次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中路股份有限公会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年度董事会报告
2、公司2019年度监事会报告
3、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于聘请审计机构及审计费用的议案
6、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
8、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
9、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12、关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
14、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-18)、召开日()

议题:

1.公司2018年度董事会报告
2.公司2018年度监事会报告
3.公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
4.公司2018年度利润分配方案
5.关于择机出售财务性投资股权的议案
6.关于聘请审计机构及审计费用的议案
7.关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案
9.关于终止对外投资的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2018年第三次临时(第四十一次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
4.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案
5.关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6.关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》的议案
8.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13.关于本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
14.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案
16.关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17.关于调整云账房部分股权受让主体的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2017年年度(第三十九次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日()、网络投票日(2018-06-22)、召开日()

议题:

1、公司2017年度董事会报告
2、公司2017年度监事会报告
3、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4、公司2017年度利润分配方案
5、关于《股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于预计2018年日常关联交易的议案
10、关于出让对外投资股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2018年第二次(第四十次)临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日()、网络投票日(2018-06-14)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
4、关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《中路股份有限公司与黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
5、关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》及其补充协议的议案
6、关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的各项议案
7、关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案
8、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13、关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2018年第一次临时(第三十八次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.关于董事会换届的议案
2.关于监事会换届的议案
3.关于聘请审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2016年年度(第三十七次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区南六公路818号

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-13)

议题:

1公司2016年度董事会报告
2公司2016年度监事会报告
3公司2016年度财务决算和2017年度财务预算
4公司2016年度利润分配方案
5关于聘请审计机构及审计费用的议案
6关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2015年年度(第三十六次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算和2016年度财务预算
4公司2015年度利润分配方案
5关于聘请审计机构及审计费用的议案
6关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
7关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2016年第二次临时(第三十五次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-05)

议题:

1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案 2、关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 3、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案 4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)》的议案 5、关于修改《公司章程》的议案 6、关于调整公司董事的议案 7、关于择机减持可供出售金融资产的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2016年第一次临时(第三十四次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2016-01-01)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-01)

议题:

1 关于调整高空风能电站投资的议案
2 关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案
3 关于签订清退补偿协议的议案
4 关于对外投资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开2014年年度(第三十三次)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区南六公路818号

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-05-20)

议题:

1.公司2014年度董事会报告
2.公司2014年度监事会报告
3.公司2014年度财务决算和2015年度财务预算
4.公司2014年度利润分配方案
5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
7.关于公司非公开发行股票预案的议案
8.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
9.关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
10.关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案
11.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13.关于签订高空风能电站投资协议的议案
14.关于聘请审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开第三十二次(2014年度第二次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、关于对外投资受让高空风能部分股权的议案
2、关于对外投资暨增资高空风能的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于公司股东分红回报规划(2015年-2017年)的议案
5、关于全面修订募集资金管理办法的议案
6、关于出让鼎力联合股权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开第三十一次(2014年度第一次临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路 818 号)

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

1.关于董事会换届的议案;
2.关于监事会换届的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司关于召开公司第三十次股东大会(2013年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.公司2013年度董事会报告
2.公司2013年度监事会报告
3.公司2013年度财务决算和2014年度财务预算
4.公司2013年度利润分配方案
5. 关于调整公司董事的议案
6. 关于修改《公司章程》的议案
7.关于聘请审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十九次股东大会(2012年年会)通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1.公司2012年度董事会报告;
2.公司2012年度监事会报告;
3.公司2012年度财务决算和 2013年度财务预算;
4.公司2012年度利润分配方案;
5. 关于变更公司注册地址的议案;
6. 关于修改《公司章程》的议案;
7. 关于聘请审计机构及审计费用的议案;
8. 听取公司2012年度独立董事述职报告书。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十八次股东大会（2011年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．公司2011年度董事会报告；
2．公司2011年度监事会报告；
3．公司2011年度财务决算和2012年度财务预算；
4．公司2011年度利润分配方案；
5. 关于董事会换届的议案；
6. 关于监事会换届的议案；
7. 关于聘请审计机构及审计费用的议案；
8. 听取公司2011年度独立董事述职报告书；

大会主题: 2012年未披露届次股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十七次股东大会（2012年度临时）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2012-01-05)、网络投票日()、召开日(2012-01-05)

议题:

关于协议出让拟上市公司股权的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十六次股东大会（2010年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1．公司2010 年度董事会报告；
2．公司2010 年度监事会报告；
3．公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算；
4．公司2010 年度利润分配方案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
7. 听取公司2010 年度独立董事述职报告书；
8.《关于撤消驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案》

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十五次股东大会（2010年度临时大会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十四次股东大会（2009年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1．公司2009 年度董事会报告；
2．公司2009 年度监事会报告；
3．公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；
4．公司2009 年度利润分配方案；
5. 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案；
6. 关于调整公司经营范围的议案；
7. 关于修改《公司章程》的议案；
8．关于授权对外投资的议案；
9．关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
10．听取公司2009 年度独立董事述职报告书；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十三次股东大会（2008年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（上海市南汇区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于董事会换届的议案；
7、关于监事会换届的议案；
8、关于加强交易性金融资产投资的议案；
9、关于下属子公司清算歇业的议案
10、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
11、听取公司2008 年度独立董事述职报告书。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中路股份有限公司第二十二次股东大会（2007年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司中央工厂（上海市南汇区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
6、关于制订《募集资金管理办法》的议案；
7、关于设立董事会专业委员会的议案；
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
9、关于择机出售限售股权的议案；
10、听取公司2007年度独立董事述职报告书；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 永久股份有限公司第二十一次股东大会（2007年度第二次临时股东大会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司中央工厂上海市南汇区南六公路818号

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．关于修改《公司章程》的议案
2．关于调整公司董事的议案
3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永久股份有限公司第二十次股东大会（2007年度临时股东大会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司中央工厂（南汇区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2007-06-02)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-06)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日()、召开日(2007-06-11)

议题:

1．关于公司更名的议案
2．关于公司董事会调整的议案
3．关于公司监事会调整的议案
4．关于调整公司经营范围的议案
5．关于修改《公司章程》的议案
6．关于出资设立公司子公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海永久股份有限公司第十九次股东大会（2006年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司中央工厂（南汇区南六公路818号）

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于公司名称变更的议案；
6、关于调整公司经营范围的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
9、关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、听取公司2006年度独立董事报告书。

大会主题: 2005年第18次年度股东大会

详细公告: 上海永久股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国家开发银行大厦（浦东南路500号5楼）

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于董事会换届的议案；
6、关于监事会换届的议案；
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
12、关于独立董事津贴的议案；
13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海永久股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-08)、现场登记日(2005-11-11)、网络投票日(2005-11-16)、召开日(2005-11-11)

议题:

审议：《上海永久股份有限公司股权分置改革方案》

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