华域汽车(600741)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区同嘉路79号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年年度报告及摘要
7、关于公司续签日常关联交易框架协议并预计2024年度日常关联交易金额的议案
8、关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计2024年度日常关联交易金额的议案
9、关于预计公司2024年度其他日常关联交易金额的议案
10、关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案
11、关于制定公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
12、关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案
13、关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-05)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告及摘要
7、关于预计2023年度日常关联交易金额的议案
8、关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案
9、关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案
10、关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年年度报告及摘要
7、关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
8、关于公司向华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司提供委托贷款的议案
9、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度公司财务审计机构的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度公司内控审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于补选公司监事的议案-候选人施文华

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告及摘要
7、关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司财务审计机构的议案
9、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司内控审计机构的议案
10、关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
16、关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
17、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2019年年度报告及摘要
7、关于预计2020年度日常关联交易金额的议案
8、关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司财务审计机构的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6、2018年度利润分配预案
7、2018年年度报告及摘要
8、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
9、关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
10、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、关于续签日常关联交易框架协议并预计2018年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8、关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
12、关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
13、关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
14、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区同嘉路79号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
62016年年度报告及摘要
7关于预计2017年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司财务审计机构的议案
11关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司内控审计机构的议案
12关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区同嘉路79号上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及摘要
7、关于预计2016年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8、关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9、关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度公司财务审计机构的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度公司内控审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-26)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度独立董事述职报告
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配预案
6.2014年年度报告及摘要
7.关于续签日常关联交易框架协议并预计2015年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司财务审计机构的议案
9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司内控审计机构的议案
10.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(特别决议事项)
11.关于公司非公开发行A股股票方案的议案(特别决议事项,逐项表决,关联股东回避)
12.关于公司非公开发行A股股票预案的议案(特别决议事项,关联股东回避)
13.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)
14.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案(特别决议事项)
15.关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案(特别决议事项,关联股东回避)
16.关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案(特别决议事项,关联股东回避)
17.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案(特别决议事项)
18.关于修订《公司章程》的议案(特别决议事项)
19.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
20.关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
21.关于制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案(特别决议事项)
22.关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
23.关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
24.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-12)

议题:

《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1.2013年度董事会工作报告;
2.2013年度监事会工作报告;
3.2013年度独立董事述职报告;
4.2013年度财务决算报告;
5.2013年度利润分配预案;
6.2013年年度报告及摘要;
7.关于预计2014年度日常关联交易金额的议案;
8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司财务审计机构的议案;
9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度公司内控审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1.2012年度董事会工作报告; 2.2012年度监事会工作报告; 3.2012年度独立董事述职报告; 4.2012年度财务决算报告; 5.2012年度利润分配预案; 6.2012年年度报告及摘要; 7. 关于预计2013年度日常关联交易金额的议案; 8.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司财务审计机构的议案; 9.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计机构的议案; 10.关于修订《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1．2011 年度董事会工作报告；
2．2011 年度监事会工作报告；
3．2011 年度独立董事述职报告；
4．2011 年度财务决算报告；
5．2011 年度利润分配预案；
6．2011 年年度报告及摘要；
7. 关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计2012 年度日常关联交易金额的议案
8．关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任2012 年度公司财务审计机构的议案;
9．关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任2012 年度公司内部控制审计机构的议案。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》
12、《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区同嘉路79 号（上海汽车工业（集团）总公司培训中心3 号楼3 楼报告厅）。

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1．《2010 年度董事会工作报告》；
2．《2010 年度监事会工作报告》；
3．《2010 年度独立董事述职报告》；
4．《2010 年度财务决算报告》；
5．《2010 年度利润分配预案》；
6．《2010 年年度报告及摘要》；
7．《关于预计2011 年度日常经营性关联交易金额的议案》；
8．《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
9．《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关土地、房产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华域汽车系统股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益分配预案》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《2009年度财务决算报告》；
7、《2009年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2010年度日常经营性关联交易金额的议案》；
9、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；
10、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议及召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海岳阳路1号教育会堂

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议变更公司名称、证券简称、经营范围及住所地的议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议修改公司董事会议事规则的议案；
9、审议修改公司监事会议事规则的议案；
10、审议董事会换届选举的议案；
11、审议监事会换届选举的议案；
12、审议对审计机构2008 年度审计工作评价意见；
13、审议聘请2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴士实业(集团)股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市岳阳路一号教育会堂四楼讲演厅

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-15)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日(2008-09-01)、召开日(2008-08-28)

议题:

1. 《关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》; 2. 《关于公司向上海久事公司出售资产的议案》; 3. 《关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案》; 4. 《关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案》; 5. 《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》; 6. 《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议及召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海岳阳路1号教育会堂

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告; 2、审议2007 年度监事会工作报告; 3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告; 4、审议2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案; 5、审议关于修改《公司章程》的议案(增加注册资本); 6、审议补选董事的议案; 7、审议向部分下属公司提供贷款担保的议案; 8、审议发行短期融资券的议案; 9、审议聘任审计机构的议案; 10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案; 11、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案; 13、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案; 14、审议关于控股股东委托贷款关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海巴士实业（集团）股份有限公司五届六次董事会决议及召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海岳阳路1号教育会堂

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议资本公积金转增股本预案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、补选独立董事和董事各一名；
8、补选监事一名；
9、审议向部分下属公司提供贷款担保的议案；
10、审议2007年度发行短期融资券的议案；
11、审议聘任审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海巴士实业（集团）股份有限公司四届十七次董事会决议及召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海岳阳路1号教育会堂

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议资本公积金转增股本预案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、选举新一届董事会成员的预案；
8、选举新一届监事会成员的预案；
9、审议聘任审计机构的议案。
10、关于2006年度对外担保的议案
11、增加李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市岳阳路1号（东平路、桃江路口）上海教育会堂讲演厅

重要日期: 首次公告(2006-02-12)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-07)

议题:

会议审议事项：上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海巴士实业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南昌路47号科学会堂

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日()、召开日(2006-02-10)

议题:

审议公司发行短期融资券的议案.

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