山西焦化(600740)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
7、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
8、关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案
9、关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案
7、关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
8、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9、关于调整公司董事会成员的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于增加2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
2、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2022年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9、关于公司与山西焦煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案(董事)
3、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2021年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
10、关于修订《山西焦化股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司变更同业竞争承诺的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案
2、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
3、关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
4、关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2020年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于公司调整董事会成员的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
9、关于为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理10亿元综合授信提供担保的议案
10、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁3亿元的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案
3、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
4、关于公司董事会换届选举的议案(董事)
5、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2017年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8.关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
9.关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案
2.关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
3.关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
4.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准之说明的议案
5.关于批准本次重大资产重组备考审阅报告的议案
6.关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
7.关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8.关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资3.6亿元提供担保的议案
9.关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-20)、召开日(2017-10-19)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案
8关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
9关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准之说明的议案
12关于批准本次重大资产重组有关审计报告告评估报告告土地估价报告的议案
13关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1.关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案
2.关于为山西三维集团股份有限公司向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信提供担保的议案
3.关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、关于修订重大资产重组发行价格调整方案的议案 2、关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司及其一致行动人山西西山煤电股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 3、关于不调整公司发行股份购买资产的股份发行价格及配套募集资金发行底价的议案 4、关于办理保理融资业务暨关联交易议案 5、关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2016年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,2016年度独立董事述职报告
4,2016年度财务决算报告
5,2016年度利润分配预案
6,关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7,关于2017年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8,关于以部分土地使用权抵押向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
4 关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
6 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
7 关于《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的议案
10 关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
11 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字〔2007〕128号)第五条相关标准之说明的议案
14 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、土地估价报告的议案
15 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于提请股东大会同意控股股东山西焦化集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17 关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案
18 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
19 关于修订《山西焦化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
20 关于向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁 2亿元的议案
21 关于为山西三维集团股份有限公司向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2015年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度独立董事述职报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
8 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
9 关于以部分土地使用权抵押贷款的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-21)

议题:

1 关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案
2 关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-27)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-27)

议题:

1.关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁4亿元的议案
2.关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
3 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
4 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十八次股东大会暨2014年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案
6关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
7关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
8关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
9关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2015年第47次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十七股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-23)、召开日(2015-01-22)

议题:

审议《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2014年第46次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十六次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第45次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十五次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-18)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案;
2、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁 4 亿元的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》
7、《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》
8、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第43次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

审议《关于向山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资的议案》。

大会主题: 2013年第42次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

审议《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第41次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

审议《关于向山西焦化集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1.3455%股权的议案》。

大会主题: 2013年未披露届次股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第四十次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-01)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、《关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案》。
2、《关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案》。
3、《关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案》。
4、《关于增补张东进为第六届监事会监事的议案》。
5、《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
6、《关于修订<山西焦化股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第三十九次股东大会暨2012年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度独立董事述职报告》
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》;
7、《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》

大会主题: 2012年第38次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开第三十八次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-06)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-21)、召开日(2012-09-20)

议题:

1、《关于延长公司2011年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》。
2、《关于调整公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
4、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》。
5、《关于修改〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第37次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十七次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-24)、网络投票日()、召开日(2012-06-24)

议题:

1、关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。
2、关于制定《山西焦化股份有限公司股东回报规划》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十六次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告。
2、2011 年度监事会工作报告。
3、2011 年度独立董事述职报告。
4、2011 年度财务决算报告。
5、2011 年度利润分配预案。
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
7、关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案。

大会主题: 2011年第35次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十五次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日(2011-09-23)、召开日(2011-09-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案。
3、关于公司非公开发行股票预案。
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
5、关于前次募集资金使用情况的报告。
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
7、关于修改《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》的议案。
8、关于修改《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案。
9、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案。
10、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。
11、关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十四次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-24)、网络投票日()、召开日(2011-04-24)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度独立董事述职报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7、关于马恩泽辞去公司董事职务的议案；
8、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案。

大会主题: 2011年第33次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年第32次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-23)、网络投票日()、召开日(2010-09-23)

议题:

1、关于潘得国同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。
2、关于增补曲剑午同志为公司第五届董事会董事的议案。
3、关于郭毅民同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案。
4、关于增补田世鑫同志为公司第五届监事会股东监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度利润分配预案；
5、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
6、2009年度独立董事述职报告；
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案；
8、关于崔振福、黄振山同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案；
9、关于增补王茂同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案；
10、关于增补樊大宏同志为公司第五届监事会股东监事候选人的议案。

大会主题: 2009年第30次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-14)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十九次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案6、公司独立董事述职报告
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案
8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第28次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十八次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司望虹宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-06)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-16)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日(2008-10-22)、召开日(2008-10-21)

议题:

关于调整公司非公开发行股票方案的议案。

大会主题: 2008年第27次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十七次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山焦望虹宾馆南二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-17)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-07-09)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举公司第五届监事会股东监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十六次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-04)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日(2008-02-26)、召开日(2008-02-25)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
8、关于2008 年度实施非公开发行A 股方案的议案；
9、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告；
10、关于前次募集资金使用情况的说明；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜。

大会主题: 2008年第25次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十五次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西焦化股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-04)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-20)、网络投票日()、召开日(2008-01-20)

议题:

1、关于设立董事会专门委员会的议案。
2、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案。

大会主题: 2007年第24次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十四次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-18)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-06-29)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日(2007-07-05)、召开日(2007-07-04)

议题:

关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-08)、网络投票日()、召开日(2007-03-08)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

大会主题: 2006年第22次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-13)、网络投票日(2006-07-14)、召开日(2006-07-13)

议题:

⑴关于公司非公开发行股票方案的议案；
⑵关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
⑶关于前次募集资金使用情况的说明；
⑷关于修改《公司章程》的议案；
⑸山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；
⑹山西焦化股份有限公司董事会议事规则；
⑺山西焦化股份有限公司监事会议事规则。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省洪洞县广胜寺镇望虹宾馆南二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日(2006-04-20)、召开日(2006-04-17)

议题:

审议事项：《山西焦化股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山焦望虹宾馆南二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-29)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、召开日(2006-04-04)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案；
7、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

大会主题: 2005年第19次临时股东大会

详细公告: 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第十九次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山焦望虹宾馆南二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-06-10)、董事会签署日(2005-06-11)、股权登记日(2005-07-08)、现场登记日(2005-07-14)、网络投票日()、召开日(2005-07-14)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；
3、关于聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

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