华泰股份(600308)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度审计委员会年度履职情况报告
5、2023年年度报告及其摘要
6、2023年度财务决算报告
7、2023年度利润分配预案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于签订日常关联交易协议的议案
11、关于独立董事津贴、费用的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
14、关于选举非独立董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)
3、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度审计委员会年度履职情况报告
5、2022年年度报告及其摘要
6、2022年度财务决算报告
7、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8、关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于与华泰集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、华泰股份向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 6、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 8、关于华泰股份未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案 9、关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度审计委员会年度履职情况报告
5、2021年年度报告及其摘要
6、2021年度财务决算报告
7、2021年度利润分配预案
8、关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于部分独立董事变更的议案
11、关于回购部分社会公众股份的预案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、华泰股份累积投票制实施细则
15、华泰股份募集资金管理办法(2022年修订)
16、华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度审计委员会年度履职情况报告
5、2020年年度报告及其摘要
6、2020年度财务决算报告
7、2020年度利润分配预案
8、关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于签订日常关联交易协议的议案
11、关于独立董事津贴、费用的议案
12、关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于华泰股份未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
9、关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度审计委员会年度履职情况报告
5、2019年年度报告及其摘要
6、2019年度财务决算报告
7、2019年度利润分配预案
8、关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于确认2019年度日常关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案
11、关于部分独立董事变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.2018年度审计委员会年度履职情况报告
5.2018年年度报告及其摘要
6.2018年度财务决算报告
7.2018年度利润分配预案
8.关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9.关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案
10.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度审计委员会年度履职情况报告
5、2017年年度报告及其摘要
6、2017年度财务决算报告
7、2017年度利润分配预案
8、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
10、关于签订日常关联交易协议的议案
11、关于独立董事津贴、费用的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-21)、召开日(2017-07-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
3关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案(第一次修订稿)的议案
4关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第一次修订稿)的议案
5关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案
7关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2016年度非公开发行股票事宜有效期的议案
8关于华泰股份2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(第一次修订稿)的议案
9关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
11关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
12关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度独立董事述职报告
4.2016年度审计委员会年度履职情况报告
5.2016年年度报告及其摘要
6.2016年度财务决算报告
7.2016年度利润分配预案
8.公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
9.关于修订<公司章程>的议案关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-29)、召开日(2016-07-26)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案
9关于公司2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华泰股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度审计委员会年度履职情况报告
5、2015年年度报告及其摘要
6、2015年度财务决算报告
7、2015年度利润分配预案
8、关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、公司2016年度关联交易预计的议案累积投票议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年独立董事述职报告
4、2014年度审计委员会年度履职情况报告
5、2014年度报告及其摘要
6、2014年度财务决算报告
7、2014年度利润分配预案
8、聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、2015年度关联交易预计的议案
10、关于签订日常关联交易协议的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修改股东大会议事规则的议案
13、公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案
14、关于独立董事津贴、费用的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度独立董事述职报告
(四)2013年度审计委员会年度履职情况报告
(五)2013年度利润分配预案
(六)2013年度报告及其摘要
(七)2013年度财务决算报告
(八)聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
(九)2014年度关联交易预计的议案
(十)关于修改公司章程的议案
(十一)选举董事会部分独立董事成员

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(一)2012年度董事会工作报告;
(二)2012 年度监事会工作报告;
(三)2012 年独立董事述职报告;
(四)2012 年度利润分配预案;
(五)2012 年度报告及其摘要;
(六)2012 年度财务决算报告;
(七)聘请 2013 年度财务审计机构的议案;
(八)2013 年度关联交易预计的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

1关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案 2 公司未来三年分红回报规划（2012-2014）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011 年度监事会工作报告；
（三）2011 年独立董事述职报告；
（四）2011 年度利润分配预案；
（五）2011 年度报告及其摘要；
（六）2011 年度财务决算报告；
（七）2011 年度计提存货跌价准备的议案；
（八）聘任2012 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
（九）2012 年度关联交易预计的议案；
（十）选举董事会非独立董事成员
（十一）选举董事会独立董事成员
（十二）选举监事会成员
（十三）关于独立董事津贴、费用的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年度财务决算报告；
7、审议公司续聘2011 年度财务审计机构的议案；
8、审议公司2010 年度日常关联交易及2011 年度关联交易预计的
9、审议公司签订日常关联交易协议的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华泰大厦

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-11)、召开日(2009-12-07)

议题:

1、审议《关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华泰大厦

重要日期: 首次公告(2009-09-07)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《关于公司与贷款人签订<银团贷款合同>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日()、召开日(2009-06-15)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《独立董事津贴、费用的议案》
12、审议《关于受让安徽省安庆发展投资（集团）有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15％股权的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华泰大厦

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-12)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-23)、网络投票日(2008-10-06)、召开日(2008-09-23)

议题:

1、审议《关于公司公开募集A 股股份方案有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于土地租赁费用变动的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告及其摘要》；
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》
6、审议《独立董事工作制度》（2008年修订）
7、审议《关于公司部分独立董事变动的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易协议的议案》
9、审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》
10、审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-05)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华泰大厦

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日(2007-09-28)、召开日(2007-09-24)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》 2、审议《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》 3、审议《关于公司2007年公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案》 4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》 6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日()、召开日(2007-06-11)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及其摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《公司2007年度继续执行日常性关联交易协议》的议案
7、审议《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华泰大厦

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日(2007-01-05)、召开日(2006-12-25)

议题:

1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》 2、审议《关于滚存利润分配方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》 4、审议《关于关联交易协议的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2005年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华泰大厦（山东省东营市广饶县大王镇）

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、召开日(2006-06-07)

议题:

（1）审议《2005年度报告及其摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《2005年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）审议《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；
（8）审议《公司董事会换届选举》的议案；
（9）审议《公司监事会换届选举》的议案；
（10）审议《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；
（11）审议《申请固定资产抵押贷款》的议案；
（12）审议《独立董事津贴、费用》的议案；
（13）审议《公司章程（修改草案）》的议案；
（14）审议《公司股东大会议事规则（修改草案）》的议案；
（15）审议《公司董事会议事规则（修改草案）》的议案；
（16）审议《公司监事会议事规则（修改草案）》的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省东营市广饶县大王镇

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-11-01)、网络投票日(2005-10-31)、召开日(2005-11-01)

议题:

审议《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东华泰纸业股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华泰集团会议中心(山东省东营市广饶县大王镇)

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、召开日(2005-09-15)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

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