中船科技(600072)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构的议案
2、中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
3、中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
4、关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案
5、关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案
6、关于修订《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨关联交易议案》
2、《关于增加公司日常关联交易额度的议案》
3、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》
4、《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》
5、《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》
6、《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》
7、《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《中船科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《中船科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《中船科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
4、《中船科技股份有限公司2022年财务决算方案》
5、《中船科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
6、《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》
7、《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案
2、关于调整公司日常关联交易额度的议案
3、关于修订《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《中船科技股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
5、关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6、关于公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
9、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16、关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案
17、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
18、关于提请股东大会批准中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
19、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
21、关于增加公司日常关联交易额度的议案
22、关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案
23、关于修订《中船科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
24、关于修订《中船科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
25、关于修订《中船科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
26、关于修订《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《中船科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《中船科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《中船科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
4、《中船科技股份有限公司2021年财务决算方案》
5、《中船科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
6、《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》
7、《关于公司2021年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案》
8、《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2、关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
3、关于公开挂牌转让江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的议案
4、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于增加公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、选举独立董事
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《中船科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《中船科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《中船科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》
4、《中船科技股份有限公司2020年财务决算方案》
5、《中船科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
6、《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司2021年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于下调江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司100%股权公开挂牌转让价格暨关联交易的议案》
10、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司20%股权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于公开挂牌转让江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、中船科技股份有限公司2019年度董事会工作报告 2、中船科技股份有限公司2019年度监事会工作报告 3、《中船科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要 4、中船科技股份有限公司2019年财务决算方案 5、中船科技股份有限公司2019年度利润分配方案 6、关于为子公司提供2020年度贷款担保额度的框架议案 7、中船科技股份有限公司日常关联交易的议案 8、关于修订公司章程的议案 9、关于增补监事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 4、关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案 6、关于增加日常关联交易内容的议案 7、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 8、关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 10、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 11、关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 13、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案 14、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 15、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 16、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 17、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 18、关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案 19、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、关于公司全资子公司对外提供担保的议案
2、关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、中船科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2、中船科技股份有限公司2018年度监事会报告
3、关于《中船科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要
4、中船科技股份有限公司2018年财务决算方案
5、中船科技股份有限公司2018年度利润分配方案
6、关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架议案
7、中船科技股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、中船科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、中船科技股份有限公司2017年度监事会报告
3、中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划
4、关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
5、中船科技股份有限公司2017年财务决算方案
6、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案
7、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案
8、中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
9、关于公司及全资子公司为控股子公司提供2018年度贷款担保额度的框架议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、选举独立董事
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-19)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、关于增补公司监事的议案
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案
2.公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案
3.关于调整中船九院年度贷款额度的议案
4.关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案
5.关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的议案
6.关于修订公司章程的议案
7.《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业(有限合伙)借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度报告及摘要
4审议公司2016年度财务决算方案
5审议公司2016年度利润分配方案
6审议公司日常关联交易的议案
7审议关于公司为控股子公司2017年度提供贷款担保额度的框架议案
8审议关于修订《公司关联交易管理管理规定》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中船科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于公司全资子公司下属公司向关联企业借款的关联交易议案》
2、《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、关于公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司参与投资设立基金暨关联交易的预案 2、关于变更公司名称的预案 3、关于修订公司章程的预案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-11-30)

议题:

1关于将中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案
2关于将南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的预案
3关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年财务审计机构的预案
4关于修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-26)

议题:

1 关于公司对中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司增资的议案
2 关于修改《中船钢构工程股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案
2关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-24)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年年度报告及摘要
4审议公司2015年度财务决算方案(预案)
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议关于公司日常关联交易的预案
7审议关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之修订版》的议案
7.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8.关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明
11.关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12.关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程修正案》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、2014年度董事会工作报告的议案
2、2014年度监事会工作报告的议案
3、2014年年度报告及摘要的议案
4、2014年度财务决算方案(预案)
5、2014年度利润分配预案
6、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年财务审计机构的预案
7、关于公司日常关联交易的预案
8、关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案
9、关于修改《公司章程》的预案
10、关于修改《公司董事会议事规则》的预案
11、关于独立董事年度津贴标准的预案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-10-31)

议题:

(一)关于增补公司部分董事的议案
(一)关于增补公司部分董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-14)

议题:

(一)关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案
(二)关于增补公司部分董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中船钢构工程股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(一)2013年度董事会工作报告;
(二)2013年度监事会工作报告;
(三)2013年度财务决算方案(议案);
(四)2013年度利润分配议案;
(五)公司2013年年度报告及摘要;
(六)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年财务审计机构的议案;
(七)关于公司日常关联交易的议案;
(八)关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案;
(九)关于调整部分董事的议案;
(十)关于调整公司部分监事的议案。
1、选举彭卫华先生为公司第六届监事会监事。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

(一)关于变更公司名称的议案;
(二)关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

(一)公司2012年度董事会工作报告;
(二)公司2012年度监事会工作报告;
(三)公司2012年年度报告及摘要;
(四)公司2012年度财务决算方案(预案);
(五)公司2012年度利润分配预案;
(六)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年财务审计机构的预案;
(七)关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案;
八)关于公司日常关联交易的预案;
(九)关于调整公司部分董事的预案;
(十)关于修改公司章程的预案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司董事会五届二十次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600 号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1）审议 2011 年度董事会工作报告；
2）审议2011 年度监事会工作报告；
3）审议2011 年年度报告及摘要；
4）审议2011 年度财务决算方案（预案）；
5）审议2011 年度利润分配预案；
6）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012 年财务
审计机构的预案；
7）审议关于公司日常关联交易的预案；
8）审议关于公司董事会换届选举的预案；
9）审议关于公司监事会换届选举的预案；
10）审议关于独立董事年度津贴标准的预案；
11）审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司董事会五届十二次会议决议暨召开2010年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1）审议2010年度董事会工作报告。
2）审议2010年度监事会工作报告。
3）审议2010年度财务决算方案（预案）
4）审议2010年度利润分配预案。
5）审议公司2010年年度报告及摘要。
6）审议关于改聘信永中和会计师事务所有限公司担任公司2011年财务审计机构的预案；
7）审议关于公司日常关联交易的预案；
8）审议关于修改公司章程的预案；
9）审议《关于增补中船江南重工股份有限公司董事候选人的临时提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司董事会五届六次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600 号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1）审议2009 年度董事会工作报告。
2）审议2009 年度监事会工作报告。
3）审议2009 年度财务决算方案（预案）
4）审议2009 年度利润分配预案。
5）审议公司2009 年年度报告及摘要。
6）审议关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年财务审计机构的预案；
7）审议关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
8)审议关于公司日常关联交易的预案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司第五届第五次董事会会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

1、关于公司2009 年财务审计机构变更的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司董事会四届二十次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1）审议2008 年度董事会工作报告。
2）审议2008 年度监事会工作报告。
3）审议2008 年度报告及摘要；
4）审议2008 年度财务决算方案（预案）
5）审议2008 年度利润分配预案。
6）审议关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构的预案；
7）审议关于公司日常关联交易的预案；
8）审议关于公司董事会换届选举的预案；
9）审议关于公司监事会换届选举的预案；
10）审议关于修改公司章程的预案；
11）审议关于独立董事年度津贴标准的预案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鲁班路600号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

1)审议2007 年度董事会工作报告。
2)审议2007 年度监事会工作报告。
3)审议2007 年度财务决算方案（预案）
4)审议2007 年度利润分配预案。
5)审议关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008 年财务审计机构的预案；
6)审议关于公司日常关联交易的预案；
7)审议关于调整公司部分独立董事的预案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司董事会四届十次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1）关于公司修改关联交易框架协议和2007年日常关联交易的预案；
2）关于变更公司名称的预案；
3）关于修订公司章程的预案；
4）关于设立公司董事会专门委员会的预案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司四届五次董事会会议决议暨召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1) 2006年度董事会工作报告
2) 2006年度监事会工作报告
3) 2006年度财务决算方案（预案）；
4) 2006年度利润分配预案；
5）关于全面修改公司股东大会议事规则的预案。
6）关于全面修改公司董事会议事规则的预案。
7）关于修改公司独立董事议事规则的预案。
8）关于全面修改公司监事会议事规则的预案
9）关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年财务审计机构的预案；
10)关于公司日常关联交易的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司四届三次董事会会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日()、召开日(2006-11-24)

议题:

1)关于配股募集资金投向变更的预案；
2)关于公司部分搬迁规划的预案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司三届十五次董事会会议决议暨召开2005年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鲁班路600号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1) 2005年度董事会工作报告
2) 2005年度监事会工作报告
3) 2005年度财务决算方案（预案）；
4) 2005年度利润分配预案；
5) 关于全面修改公司章程的预案；
6) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年财务审计机构的预案；
7) 关于公司董事会换届选举的预案；
8) 关于公司监事会换届选举的预案；
9) 关于独立董事年度津贴标准的预案；
10)关于外部董事年度津贴标准的预案；
11)关于外部监事年度津贴标准的预案；
12)关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
13)关于公司日常关联交易的预案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-24)

议题:

审议：《江南重工股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江南重工股份有限公司三届十三次董事会会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 鲁班路600号江南造船大厦

重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日()、召开日(2005-11-23)

议题:

审议关于调整公司部分董事的预案；

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