中直股份(600038)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于调整2024年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议暨关联交易的议案
3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度独立董事履职报告 4、2023年度财务决算报告 5、关于2023年度利润分配预案的议案 6、2023年年度报告及其摘要 7、2024年度财务预算报告 8、2023年度内部控制评价报告 9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案
4、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(一)》的议案
6、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(二)》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
7、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
8、关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
9、关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议(一)》的议案
10、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
12、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
14、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
15、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17、关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
18、关于《中航直升机股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
22、关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案
23、关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事履职报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、2022年年度报告及其摘要
7、2023年度财务预算报告
8、2022年度内部控制评价报告
9、2022年度内部控制审计报告
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《中航直升机股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年日常关联交易的议案
2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定门外小关东里14号,中航发展大厦A座6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事履职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、2021年年度报告及其摘要
7、关于2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
8、2022年度财务预算报告
9、2021年度内部控制评价报告
10、2021年度内部控制审计报告
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案
13、关于提名非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小关东里14号中航发展大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于聘任2021年度审计机构的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告及其摘要
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、2020年度内部控制评价报告
8、2020年度内部控制审计报告
9、2020年度独立董事履职报告
10、关于修订公司章程的议案
11、关于修订股东大会议事规则的议案
12、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于调整独立董事津贴标准的议案
2、关于日常关联交易上限调整的议案
3、关于修订中直股份股东大会议事规则的议案
4、关于修订中直股份公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度独立董事履职报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于2019年度内部控制评价报告的议案
9、关于2019年度内部控制审计报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案
12、关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案
13、关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案
14、关于修订中航直升机股份有限公司监事会议事规则的议案
15、关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
16、关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
17、关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市三元桥航空工业大厦E座5层中直股份会议室(朝阳区曙光西里甲5号院20号楼)

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市凯迪克格兰云天大酒店会议室(朝阳区北辰东路18号)

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市凯迪克格兰云天大酒店三层2号会议室(朝阳区北辰东路18号)

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-27)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-27)

议题:

1.修改公司章程的议案
2.修改公司董事会议事规则的议案
3.公司日常关联交易的议案
4.哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌飞宾馆会议室(珠山区朝阳路816号)

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配方案
5.2018年年度报告及其摘要
6.关于日常关联交易的议案
7.2018年度内部控制评价报告
8.2018年度内部控制审计报告
9.2018年度独立董事履职报告
10.关于公司续聘会计师事务所的议案
11.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市凯迪克格兰云天大酒店会议室(朝阳区北辰东路18号)

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市金谷大厦会议室(哈尔滨市道里区中央大街185号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年年度报告及其摘要
6、关于日常关联交易的议案
7、2017年度内部控制评价报告
8、2017年度内部控制审计报告
9、2017年度独立董事履职报告
10、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京艾维克酒店会议室(北京市朝阳区东三环中路乙10号)

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.关于调整日常关联交易上限的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈飞宾馆(平房区友协大街)

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京艾维克酒店(北京市朝阳区东三环中路乙10号)

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1.00关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌飞宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配方案
52016年年度报告及其摘要
6关于日常关联交易的议案
72016年度内部控制评价报告
82016年度内部控制审计报告
92016年度独立董事履职报告
10关于修订公司章程的议案
11关于公司聘请会计师事务所的议案
12关于调整董事会成员的议案
13关于调整监事会成员的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市银河大酒店会议室(南岗区中山路252号)

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-19)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-19)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2015年度利润分配方案 5、2015年年度报告及其摘要 6、关于日常关联交易的议案 7、2015年度内部控制评价报告 8、2015年度内部控制审计报告 9、2015年度独立董事履职报告 10、公司为全资子公司借款提供担保的议案 11、公司续聘会计师事务所的议案 12、公司为全资子公司借款提供担保的议案 13、关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航直升机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇朗逸酒店(景德镇珠山西路5号)

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-20)

议题:

关于修改公司章程的议案
关于修订股东大会议事规则的议案
关于修订董事会议事规则的议案
关于修订监事会议事规则的议案
关于调整独立董事津贴的议案
2014年度董事会工作报告
2014年度监事会工作报告
2014年度财务决算报告
2014年度利润分配方案
2014年年度报告及其摘要
关于日常关联交易的议案
2014年度内部控制评价报告
2014年度内部控制审计报告
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
独立董事2014年度履职报告
关于更换会计师事务所的议案
关于调整董事会成员的议案
关于调整独立董事的议案
关于调整监事会成员的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京凯迪克格兰云天大酒店

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《关于重组设立全资子公司的议案》 2、审议《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈飞宾馆(哈尔滨市平房区友协东三道街13号)

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会成员的议案》
4、审议《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨最佳西方财富酒店(学府路 368 号)

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、《公司 2013 年度财务决算报告》
4、《公司 2013 年度利润分配方案》
5、《公司 2013 年年度报告及其摘要》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
10、《公司 2013 年度内部控制审计报告》
11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13、《2013 年度独立董事述职报告》
14、《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨哈飞宾馆(平房区友协东三道街13号)

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日()、召开日(2014-01-08)

议题:

1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》
2、《关于日常关联交易的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》
4、《关于签订关联交易协议的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨最佳西方财富酒店(学府路 368 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《公司 2012 年董事会工作报告》
2、《公司 2012 年监事会工作报告》
3、《公司 2012 年财务决算报告》
4、《公司 2012 年度利润分配方案》
5、《公司 2012 年年度报告及其摘要》
6、《公司 2013 年预计日常关联交易》
7、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
8、《公司 2012 年度内部控制审计报告》
9、《公司审计委员会 2012 年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳华事务所》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于调整董事会成员的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《2012 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨最佳西方财富酒店(学府路368号)

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-26)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日(2013-03-29)、召开日(2013-03-28)

议题:

1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2. 审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》 3. 审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》4. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》5. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》6. 审议《关于公司与中航工业集团签署<产品、原材料购销框架协议>、<综合服务框架协议>以及与中航工业集团、中航工业财务公司签署<综合金融服务关联交易框架协议>的议案》7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》8. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨银河大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-28)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《公司2011年董事会工作报告》
2、《公司2011年监事会工作报告》
3、《公司2011年财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配方案》
5、《公司2011年年度报告及其摘要》
6、《关于签订日常关联交易协议的议案》
7、《关于变更募集资金投向的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于调整董事会成员的议案》
10、《2011年独立董事述职报告》
11、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨银河大酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《公司2010 年董事会工作报告》
2、《公司2010 年监事会工作报告》
3、《公司2010 年财务决算报告》
4、《公司2011 年财务预算报告》
5、《公司2010 年度利润分配预案》
6、《公司2010 年度报告及其摘要》
7、《公司2011 年固定资产投资计划的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
10、《关于2011 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于审计委员会2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 最佳西方财富酒店会议室（哈尔滨市南岗区学府路368号）

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-07)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年财务决算报告》
3、《公司2010年财务预算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《公司2009年度报告及其摘要》
6、《公司2009年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司独立董事的议案》
8、《关于公司确认2009年实际发生关联交易的议案》
9、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》
10、《关于公司聘请2010年审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈飞航空工业股份有限公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、召开日(2009-06-02)

议题:

1、《公司2008 年董事会工作报告》
2、《公司2008 年财务决算报告》
3、《公司2009 年财务预算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度报告及其摘要》
6、《公司2008 年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于聘请2009 年审计机构的议案》
10、《关于公司2009 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司2008 年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈飞航空工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-03-31)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

（1）《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》
（2）《关于公司调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、公司2007 年财务决算报告
2、公司2008 年财务预算报告
3、公司2007 年度利润分配方案
4、公司2007 年度董事会工作报告
5、公司2007 年度报告及其摘要
6、公司2007 年度监事会工作报告
7、关于聘任2008 年审计机构的议案
8、关于公司2008 年日常关联交易的议案
9、关于选举第四届董事会成员的议案
10、关于选举第四届监事会成员的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

（1）《公司2006年财务决算报告》
（2）《公司2007年投资计划》
（3）《公司2007年财务预算报告》
（4）《公司2006年度利润分配方案》
（5）《公司2006年度董事会工作报告》
（6）《公司2006年度报告及其摘要》
（7）《公司2006年度监事会工作报告》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于调整公司董事的议案》
（10）《关于调整公司监事的议案》
（11）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》
（12）《关于公司日常关联交易的议案》
（13）《关于修订完善内部控制制度的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨航空工业(集团)有限公司第二宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-12)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日(2006-07-25)、召开日(2006-07-25)

议题:

《哈飞航空工业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈飞航空工业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

（1）《公司2005年财务决算报告》
（2）《公司2006年投资计划》
（3）《公司2006年财务预算报告》
（4）《公司2005年度利润分配方案》
（5）《公司2005年度董事会工作报告》
（6）《公司2005年度报告及其摘要》
（7）《公司2005年度监事会工作报告》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于增选公司董事的议案》
（10）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案》
（11）《关于公司2006年日常关联交易的议案》

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