博实股份(002698)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度报告》及其摘要
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度报告》及其摘要
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司205会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于提名(换届选举)公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名(换届选举)公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名(换届选举)公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度报告》及其摘要
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
13、《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
16、《关于制定〈哈尔滨博实自动化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度报告》及其摘要
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于增补张春光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于增补柳尧杰先生、张范先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度报告》及其摘要
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的议案》
10、审计《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、审议《关于提名(换届选举)公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名(换届选举)公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名(换届选举)公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2019年度财务预算报告》;
5、审议《2018年度报告》及其摘要;
6、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》;
3、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2018年度财务预算报告》
5、审议《2017年度报告》及其摘要
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于公司对暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年度财务决算报告》;
4.审议《2017年度财务预算报告》;
5.审议《2016年度报告》及其摘要;
6.审议《2016年度利润分配预案》;
7.审议《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
9.审议《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于提名(换届选举)公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名(换届选举)公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于提名(换届选举)公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》;
2.审议《2015年度监事会工作报告》;
3.审议《2015年度财务决算报告》;
4.审议《2016年度财务预算报告》;
5.审议《2015年度报告》及其摘要;
6.审议《2015年度利润分配预案》;
7.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
9.《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.审议《关于对外担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-24)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》;
2.审议《2014年度监事会工作报告》;
3.审议《2014年度财务决算报告》;
4.审议《2015年度财务预算报告》;
5.审议《2014年度报告》及其摘要;
6.审议《2014年度利润分配预案》;
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》;
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-18)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-01-27)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日()、召开日(2014-01-28)

议题:

1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日()、召开日(2013-12-31)

议题:

1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》;
2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》;
4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼 1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案;
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告》的议案;
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案;
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案;
8、审议《关于公司2012年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的议案;
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案;
11、审议《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1、审议《关于制订＜哈尔滨博实自动化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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