北方长龙(301357)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方长龙新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2023年度独立董事独立性情况工作报告的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
13、《关于修订公司制度的议案》
14、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北方长龙新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北方长龙新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方长龙新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
11、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
14、《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
16、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
19、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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