川宁生物(301301)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8、《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11、《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
13、《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
14、《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》
15、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、
召开日(2023-05-04)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11、《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》
13、《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
15、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19、《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
22、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
23、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
24、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、
召开日(2023-02-28)
议题:
1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于公司首次公开发行股票超募资金使用计划的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
