瑞纳智能(301129)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》
2、《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于董事会2023年年度工作报告的议案》
3、《关于监事会2023年年度工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担保的议案》
9、《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》
11、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
15、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》
8、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
3、《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》
10、《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
3、《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配相关事宜的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路256号香格里拉大酒店二楼巢湖厅

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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