超越科技(301049)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度审计报告》
5、《公司2023年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于拟定公司董事2024年度薪酬的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于拟定公司监事2024年度薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度审计报告》
5、《公司2022年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于拟定公司董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于拟定公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座安徽超越环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座安徽超越环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座安徽超越环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《公司2021年度报告全文及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度审计报告》
5、《关于确认2021年度公司董事薪酬津贴的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬津贴方案的议案》
7、《关于确认2021年度公司监事薪酬津贴的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬津贴方案的议案》
9、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
10、《关于公司2021年度利润分配的议案》
11、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
12、《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13、《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽超越环保科技股份有限公司关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市南谯区世贸大厦B座26楼安徽超越环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的议案》
4、审议《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》

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