法本信息(300925)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订及制订部分治理制度的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于修订公司相关制度的议案》
10、《关于变更公司注册地址名称及修改<公司章程>的议案》
11、《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、《关于延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理期限的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
4、《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制订<深圳市法本信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于调整董事会成员人数并修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
13、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
14、《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》
11、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市法本信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于增加董事席位并修改<董事会议事规则>的议案》

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