金丹科技(300829)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2024年度非独立董事津贴的议案》
9、《关于公司2024年度监事津贴的议案》
10、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
11、《关于公司2024年对外捐赠事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-19)、董事会签署日(2023-03-20)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3、《关于选举史永祯为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司2023年度董事津贴的议案》
5、《关于公司2023年度监事津贴的议案》
6、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》
3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13、《关于制订/修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司聘请2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度董事津贴的议案》
9、《关于公司2022年度监事津贴的议案》
10、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号河南金丹乳酸科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司2020年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配及送转股的预案》
5、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司聘请2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年董事津贴的议案》
9、《关于公司2021年监事津贴的议案》
10、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-24)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南金丹乳酸科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于变更注册资本及公司类型并办理工商登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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