贝斯美(300796)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度审计报告的议案
4、关于2023年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度公司利润分配方案的议案
7、关于2023年度募集资金存放及使用情况的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案
10、关于监事2024年度薪酬方案的议案
11、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
13、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<独立董事制度>的议案
5、关于修订<对外担保管理制度>的议案
6、关于修订<关联交易管理制度>的议案
7、关于修订<募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组的议案
5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的议案
7、关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次重大资产重组符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
9、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次重大资产重组不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11、关于《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
12、关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案
13、关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于上市公司本次重大资产重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
16、关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案
17、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
18、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
19、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
20、关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
21、关于变更首发部分募集资金投资项目的议案
22、关于公司签署《股权收购协议之补充协议》的议案
23、关于申请新增授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度审计报告的议案
4、关于2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度公司利润分配方案的议案
7、关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10、关于监事2023年度薪酬方案的议案
11、关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于公司预计2023年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案
13、关于部分首发募投项目新增实施主体、实施地点及延期的议案
14、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于现金收购宁波捷力克化工有限公司20%股权暨关联交易的议案
2、关于换选公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<监事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事制度>的议案
6、关于修订<对外担保管理制度>的议案
7、关于修订<关联交易管理制度>的议案
8、关于修订<募集资金管理制度>的议案
9、关于修订<投资决策管理制度>的议案
10、关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度审计报告的议案
4、关于2021年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度公司利润分配方案的议案
7、关于2021年度募集资金存放及使用情况的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案
10、关于监事2022年度薪酬方案的议案
11、关于变更注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司预计2022年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市灵桥路2号南苑饭店三楼鸿图厅

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于公司控股子公司及公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于变更公司住所、经营范围并修订章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于<绍兴贝斯美化工股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度审计报告的议案》
4、《关于2020年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放及使用情况的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<绍兴贝斯美化工股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于公司全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号绍兴贝斯美化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于公司对外投资设立股权合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于公司为控股子公司综合授信业务提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更新三板募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度审计报告的议案》
4、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、《关于公司控股子公司及公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于公司控股股东为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 绍兴贝斯美化工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-25)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于公司控股子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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