米奥会展(300795)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号3幢9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度审计报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
14、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定并修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度审计报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
15、《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
16、《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2022-10-09)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于重新调整2020年限制性股票激励计划2022年公司层面业绩考核指标及2021年限制性股票激励计划2022年至2023年公司层面业绩考核指标的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度审计报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览有限公司60%股权的议案》
3、《关于拟出售股票资产的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于制定公司相关制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度审计报告的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于部分高级管理人员增持公司股份计划变更的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化器3幢9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度审计报告的议案》
5、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
8、《关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案》
9、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市恒丰路218号2104室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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