三角防务(300775)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于拟变更会计师事务所的议案
6、关于董事、监事薪酬的议案
7、关于2023年度财务决算报告的议案
8、关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于董事、监事薪酬的议案
7、关于2022年度财务决算报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
2、关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案
3、关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)>的议案
4、关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)>的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7、向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于公司设立募集资金专项账户的议案
10、关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案
11、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于董事、监事薪酬的议案
7、2021年度财务决算报告的议案
8、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2、关于修订<董事会议事规则>的议案
3、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》
7、审议《2020年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》
2、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3、审议《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案(修订稿)》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划( 2020年-2022年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《2019年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1.00关于2019年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西安三角防务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-30)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-16)

议题:

1.关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案
2.关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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