每日互动(300766)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、2023年度利润分配预案
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于2023年度监事薪酬的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于续聘2024年度审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《关联交易决策制度》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订《提供担保管理制度》的议案
20、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于选举尹祖勇先生为第三届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于注销回购股份暨减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、2022年度利润分配预案
3、2022年度董事会工作报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、2023年度财务预算报告
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于2022年度监事薪酬的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《关联交易决策制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于修订《提供担保管理制度》的议案
21、关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、2021年度利润分配预案
3、2021年度董事会工作报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2022年度财务预算报告
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于2021年度监事薪酬的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于非独立董事变更的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于2020年度监事薪酬的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、2020年度利润分配预案
11、关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 每日互动股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于设立募集资金专项账户的议案》 9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 10、《关于授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 11、《关于变更公司名称及经营范围的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 15、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 18、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 19、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》 22、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园4号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-13)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《<2019年年度报告>及其摘要》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
10、审议《<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》
11、审议《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》 ;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》 ;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>议案》 ;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>议案》 ;
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》 ;
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>议案》 ;
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》 ;
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》 ;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江每日互动网络科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2019年度财务预算报告》
5、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
8、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司注册资本增加的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
12、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》
13、审议《关于监事会换届选举的议案》
14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
15、审议《关于确定公司年度激励基金额度的议案》

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