江丰电子(300666)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
7、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
8、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
10、《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
11、《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10、《关于调整非独立董事津贴方案的议案》
11、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司及控股子公司购买厂房暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案(调整后)的议案》
3、《关于公司<向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
9、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股票认购协议书>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于投资产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于投资建设浙江海宁基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材(扩建)项目暨签署投资协议书的议案》
2、审议《关于签订合作协议暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10、《关于公司董事津贴方案的议案》
11、《关于公司监事津贴方案的议案》
12、《关于修改独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3、审议《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于调整<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案>项下发行股份募集配套资金方案部分内容的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
6、《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告及备考财务报表的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议书>议案》
13、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议书>议案》
14、《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议书>议案》
15、《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》
16、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020-2022)>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于在湖南新设全资子公司的议案》
2、《关于在武汉新设全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于转让有限合伙企业出资份额暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度向银行申请授信的议案》
8、审议《关于2019年日常关联交易额度和内容的议案》
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.00《关于原材料关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、审议《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》 2、审议《关于对拟参股企业的借款提供担保的议案》 3、审议《关于继续向银行申请授信及提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在股东大会上进行述职;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2017年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度向银行申请授信的议案》;
8、审议《关于2018年日常关联交易额度和内容的议案》;
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
12、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于增加2017年度日常关联交易额度和内容的议案》;
2、审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》;
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》;
6、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》;
7、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

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