南京聚隆(300644)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算及2024年财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
9、《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9、《关于公司2022年度日常性关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计的议案》
10、《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于公司注销回购专户库存股的议案》
14、《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司拟签署<投资协议书>及<补充协议>并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9、《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10、《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
3、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9、《关于公司2020年度日常性关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
10、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
11、《关于修订重大决策管理制度的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的》
4、《关于公司2019年度财务预决算及2020年财务预算报告的》
5、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的》
8、《关于公司2019年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的》
9、《关于公司2019年度日常性关联交易情况及2020年度日常性关联交易预计的》
10、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的》
11、《关于经营范围增加及修订公司章程的》
12、《关于补选公司第四届董事会独立董事的》
13、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-17)

议题:

1:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3:《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
4:《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5:《关于公司2018年度财务预决算及2019年财务预算报告的议案》
6:《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》
7:《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
8:《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》
9:《关于修订公司章程的议案》
10:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
11:《关于公司董事事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江北新区聚龙路8号

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事议案》
2.《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于选举公司董事的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京聚隆科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程(草案)>部分条款并启用为公司正式章程的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、审议《关于<募集资金管理制度>修订的议案》;
4、审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》;
5、审议《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》。

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