通合科技(300491)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6、2023年度利润分配预案
7、2024年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8、2024年度监事薪酬绩效方案
9、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
14、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
7、关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于提高为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订公司章程的议案
2、关于拟签订进区协议书的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6、2022年度利润分配预案
7、2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
8、2023年度监事薪酬绩效方案
9、关于为子公司提供担保额度的议案
10、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
12、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
13、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
14、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
15、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
16、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
17、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
18、关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
19、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6、2021年度利润分配预案
7、2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
8、2022年度监事薪酬绩效方案
9、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
15、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
16、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《对外投资管理办法》的议案
19、关于修订《关联交易决策制度》的议案
20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
21、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、审议《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
8、《关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
9、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
18、《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
19、《2020年度监事会工作报告》
20、《2021年度监事薪酬绩效方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、审议《关于拟签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
7、《2019年度监事会工作报告》
8、《2020年度监事薪酬绩效方案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度财务决算报告》
3.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
7.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的的议案》
8.《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
9.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
10.《关于计提资产减值准备的议案》
11.《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
12.《2018年度监事会工作报告》
13.《2019年度监事薪酬绩效方案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于签订附生效条件的<石家庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公司股东关于发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<石家庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公司股东关于发行股份购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>的议案》
6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12、《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
14、《关于本次重组对即期回报影响、填补即期回报措施以及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2018年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的的议案》
8、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
9、《2017年度监事会工作报告》
10、《2018年度监事薪酬绩效方案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

2016年度董事会工作报告
2016年度财务决算报告
关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
2016年度利润分配预案
2017年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
2016年度监事会工作报告
2017年度监事薪酬绩效方案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于公司<2016 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区湘江道319号天山科技园12号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《2016年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》
8、《2016年度监事薪酬绩效方案》
9、《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
13、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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