德尔股份(300473)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度审计报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度审计报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》
14、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于增加注册资本、修改经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度审计报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19、《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度审计报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》
11、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市细河区开发大街59号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、提请审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、提请审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、提请审议《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、提请审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、提请审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、提请审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、提请审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、提请审议《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、提请审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
10、提请审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
11、提请审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
12、提请审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、提请审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、提请审议《关于公司〈非公开发行股票的认证分析报告〉的议案》
5、提请审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、提请审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、提请审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、提请审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、提请审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、提请审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、提请审议《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件(常州)有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、提请审议《关于补充确认关联交易暨全资子公司收购威曼动力(常州)有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、提请审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》; 2、提请审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》; 3、提请审议《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》; 4、提请审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》; 5、提请审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》; 6、提请审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》; 7、提请审议《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》; 8、提请审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》; 9、提请审议《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》 10、提请审议《关于增补第三届监事会监事候选人的议案》 11、提请审议《关于修订公司章程的议案》 12、提请审议《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。 13、提请审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》 14、提请审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 15、提请审议《关于辽宁万成企业管理中心(有限合伙)向控股子公司增资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、提请审议《关于修订公司章程的议案》
2、提请审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.提请审议《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、提请审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、提请审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、提请审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、提请审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、提请审议《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》;
4、提请审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
5、提请审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
6、提请审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
7、提请审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
8、提请审议《关于公司2017年度董事事高级管理人员薪酬的议案》;
9、提请审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》;
10、提请审议《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.00《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
2.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、提请审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、提请审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、提请审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、提请审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案》
8、提请审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、提请审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、提请审议《关于公司<未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
12、提请审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、提请审议《关于2014年1月1日以来已发生关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、提请审议:《关于公司拟建设年新增50万台电液泵项目的议案》
2、提请审议:《关于公司拟建设年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目的议案》
3、提请审议:《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于增补董事候选人的议案》
9、《关于增补监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
4、《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告与资产评估报告的议案》
13、《关于向辽宁万成企业管理中心(有限合伙)增资的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
15、《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 阜新市经济开发区E路55号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省阜新市太平区红树路73号阜新星光宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》

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