三鑫医疗(300453)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、《公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》 7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 8、《关于补选董事的议案》 9、《关于公司董事(含拟任董事)、监事2021年薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 16、《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<董事、监事2020年薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
9、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增设副董事长并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于公司<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于公司<董事、监事2019年薪酬方案>的议案》
8.《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
9.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.《关于增加公司经营范围的议案》
11.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-07)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

提案1.00:《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
提案2.00:《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
提案3.00:《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
提案4.00:《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
提案5.00:《公司2017年度利润分配预案的议案》
提案6.00:《关于公司<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
提案7.00:《关于公司<董事、监事2018年薪酬方案>的议案》
提案8.00:《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
提案9.00:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》 2、《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

议案1:《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2:《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3:《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4:《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5:《公司2016年度利润分配预案的议案》
议案6:《关于公司<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7:《关于2017年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8:《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
议案9:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

议案1:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案2:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案3:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案1:《关于修订<公司章程>的议案》
议案2:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

议案1:《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2:《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3:《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案4:《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案5:《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案6:《关于公司<2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>》
议案7:《关于2016年公司董事、监事薪酬的议案》
议案8:《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

议案1: 《关于修订<公司章程>的议案》
议案2: 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

议案1:《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案2:《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案3:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4:《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西南昌小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资7000万元人民币的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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