同大股份(300321)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年度审计费用的议案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》
10、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于公开转让部分闲置资产的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2021年审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
6、《2020年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订年度激励基金办法的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2020年审计机构及确认2019年度审计费用的议案》
6、《2019年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于制订年度激励奖金办法的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度报告及其摘要》
5.《关于续聘2019年审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
6.《2018年度利润分配的预案》
7.《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.《关于公司申请综合授信额度的议案》
9.《关于开展金融衍生品交易的议案》
10.《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东同大海岛新材料股份有限公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2018年审计机构及确认2017年度审计费用的议案》
6、《2017年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《金融衍生品交易业务内部控制制度》
10《关于开展金融衍生品交易的议案》
11、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2017年审计机构及确认2016年度审计费用的议案》
6、《2016年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2016年审计机构及确认2015年度审计费用的议案》
6、《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2015年审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
6、《2014年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522 号)

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522 号)

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街687 号)

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年度报告及其摘要》
5、《关于续聘2014 年审计机构及确认2013 年度审计费用的议案》
6、《2013 年度利润分配的预案》
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街687号)

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街687号)

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》;
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街687号)

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-22)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日(2013-08-14)、召开日(2013-08-13)

议题:

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(山东省昌邑市利民街 687 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度报告及其摘要》
5、《关于续聘 2013 年审计机构及确认 2012 年度审计费用的议案》
6、《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2012 年度利润分配的预案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

《关于补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-05)

议题:

《2012年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687 号）

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日(2012-07-19)、召开日(2012-07-19)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（山东省昌邑市利民街687号）

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2012年度财务预算报告》
5. 《关于续聘2012年度审计机构及确认2011年度审计费用的议案》
6. 《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8. 《关于修改<公司章程>的议案》
9. 《山东同大海岛新材料股份有限公司重大投资管理制度》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东同大海岛新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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