三丰智能(300276)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司融资提供担保的议案
9、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理办法》的议案
18、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
20、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三丰智能装备集团股份有限公司会议室(黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三丰智能装备集团股份有限公司会议室(黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9、关于为子公司融资提供担保的议案
10、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三丰智能装备集团股份有限公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-25)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-25)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算的议案》
5、《关于公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
10、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号六楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算的议案》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、关于《公司董事会换届选举》的议案 2、关于《公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三丰智能装备集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3《关于2018年度报告全文和报告摘要的议案》;
4《关于公司2018年度财务决算的议案》;
5《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
6《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7《关于公司及子公司向银行等其他机构申请综合授信额度的议案》;
8《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
9《关于公司拟变更公司名称的议案》;
10《关于公司对控股子公司融资提供担保的议案》;
11《关于部分修订<公司章程>的议案》;
12《关于部分修订<董事会议事规则>的议案》;
13《关于部分修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案;
2、关于公司董事辞职及补选董事的议案;
3、关于公司监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度报告全文和报告摘要的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算的议案》;
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案;
2、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于公司本次交易构成关联交易的议案
4关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
9关于签订附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案
10关于签订附生效条件的股份认购协议的议案
11关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、和评估报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14关于重新制定《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
16关于《未来三年股东回报规划(2016年-2018年)》的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3《关于2016年度报告全文和报告摘要的议案》;
4《关于公司2016年度财务决算的议案》;
5《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
6《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

议案1关于《公司董事会换届选举》的议案
议案2关于《公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号)

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于2015年度报告全文和报告摘要的议案》
4《关于公司2015年度财务决算的议案》
5《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2016年度审计机构的议案》
6《关于部分修订《融资与对外担保管理办法》的议案》
7《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
8《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2015-04-19)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算的议案》
5、《关于部分修改《股东大会议事规则》的议案;
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于部分修改《公司章程》的议案》
8、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2014-06-22)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-07)

议题:

1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《关于2013 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013 年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2013 年度财务决算的议案》
5、《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2013 年度审计报告的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于部分修改《公司章程》的议案》
8、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1.关于《公司董事会换届选举》的议案
2.关于《公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号)

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-05)、网络投票日()、召开日(2013-05-05)

议题:

1.关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2012 年度报告全文和报告摘要》的议案
4.关于公司 2012 年度财务决算的议案
5.关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2012 年度审计报告的议案
6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案
7.关于部分修改《公司章程》的议案
8.关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
9.关于公司向中国银行股份有限公司黄石八卦嘴支行申请4000万的综合授信额度。
10.关于部分修改《融资与对外担保管理办法》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号）

重要日期: 首次公告(2012-07-29)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于部分修改《公司章程》的议案
2、关于部分修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号）

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1.关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年年度报告全文和报告摘要》的议案
4.关于公司2011年度财务决算的议案
5.关于大信会计师事务有限公司出具的湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年度审计报告的议案
6.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案
7.关于部分修改《公司章程》的议案
8.关于公司2011年度利润分配预案的议案
9. 关于《湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会网络投票细则》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号）

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》。
2、审议《关于使用超募资金设立全资子公司-湖北益源昌工贸有限公司的议案》。
3、审议《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》。

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