ST有棵树(300209)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 有棵树科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达写字楼C2座2610室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《2024年度第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 有棵树科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达写字楼C2座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 有棵树科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区园岭街道鹏基商务时空大厦508室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《2023年度第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达写字楼B座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会提前换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达广场B座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《<2021年年度报告>及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《2022年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达写字楼B座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼A区会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区通泰街街道万达写字楼B座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权的议案》
2、《关于控股孙公司股权结构调整及引入核心员工持股公司入股暨关联交易的议案》
3、《关于变更对控股孙公司增资方案的议案》
4、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼(深圳市有棵树科技有限公司5E会议室三)

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于控股子公司引入投资者共同对其全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路一段290号万达广场C2座2606会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路一段290号万达广场C2座2606会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《<2020年年度报告>及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《2021年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、《关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东2020年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
11、《关于减少注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区湘江中路一段290号万达广场C2座2606

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
4、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5、《关于重新制定<信息披露管理办法>的议案》
6、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于重新制定<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路万达文华酒店2楼澳门厅

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于为参股公司融资提供担保的议案》
2、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场5楼(深圳市有棵树科技有限公司5E会议室三)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2、《2020年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《<2019年年度报告>及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东2019年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10、《关于减少注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于控股子公司融资并对其提供担保的议案》
2、《关于为参股公司融资提供担保的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果暨终止增持计划的议案》
2、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于增加公司注册资本的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》
3.《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《<2018年年度报告>及其摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 6、《2018年度利润分配预案》 7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》 8、《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》 9、《2019年度监事薪酬方案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-14)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、逐项审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、逐项审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5、逐项审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告和评估报告的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《<2017年年度报告>及其摘要》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 6、《2017年度利润分配预案》 7、《2017年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 9、《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》 10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》 11、《关于减少注册资本的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 15、《关于调整EMT成员兼董事薪酬的方案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、《关于变更公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、《<2016年年度报告>及其摘要》 2、《2016年度董事会工作报告》 3、《2016年度监事会工作报告》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 6、《2016年度利润分配预案》 7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 9、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度并由其部分原股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、《<2015年年度报告>及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于天泽信息产业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《2015年度利润分配预案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
11、《公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司703会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》;
7、审议关于批准公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
12、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
13、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
14、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
15、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-16)

议题:

议案一:《关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
议案二:《关于重大资产重组继续停牌的议案》;
议案三: 《关于使用部分闲置募集资金对全资孙公司增资的议案》 ;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路 80 号公司 7 楼 703 会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-12)

议题:

(1)《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(2)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
(3)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
(4)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

(5)《关于<天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(6)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》; 2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80 号公司7 楼703 会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

(1)《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》;
(2)《关于调整部分董事薪酬的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、《2014年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
6、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于聘请2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-28)

议题:

(1)《关于变更部分超募资金使用计划的议案》;
(2)《关于变更募投项目使用金额的议案》;
(3)《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

(1)《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》
(2)《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
(3)《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-07)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-21)

议题:

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-27)

议题:

(1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(2)《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
(3)《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
(4)《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(5)《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
(6)《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》;
(7)《关于签订附生效条件的<支付现金及发行股份购买资产协议>和<支付现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议>及其补充协议的议案》;
(8)《关于<公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(9)《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
(10)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013 年度报告及其摘要》 2、《2013 年度董事会工作报告》 3、《2013 年度监事会工作报告》 4、《2013 年度财务决算报告》 5、《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 6、《2013 年度利润分配预案》 7、《关于续聘审计机构的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-01)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《2012 年年度报告及其摘要》; 2、《2012 年度董事会工作报告》; 3、《2012 年度监事会工作报告》; 4、《2012 年度财务决算报告》; 5、《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》; 6、《2012 年度利润分配预案》; 7、《关于续聘审计机构的议案》。 8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-20)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2012-12-29)、网络投票日()、召开日(2012-12-29)

议题:

《关于使用自有资金对外投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

（1）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
①选举孙伯荣先生为董事；
②选举陈进先生为董事；
③选举薛扬先生为董事；
④选举赵竟成先生为董事；
（2）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
①选举张祖国先生为独立董事；
②选举朱晓天先生为独立董事；
③选举王殿祥先生为独立董事；
（3）《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
①选举袁丽芬女士为监事；
②选举徐高宁先生为监事；
（4）《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；
（5）《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（6）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、《2011年年度报告及其摘要》; 2、《2011年度董事会工作报告》; 3、《2011年度监事会工作报告》; 4、《2011年度财务决算报告》; 5、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 ; 6、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 8、《关于续聘审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天泽信息产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼703会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

（1）《关于变更审计机构的议案》；
（2）《关于调整董事长陈进薪酬的议案》；
（3）《关于调整董事薛扬薪酬的议案》；
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（5）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
（6）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
（7）《关于换选公司第一届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏天泽信息产业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺区云龙山路80号公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-05)、网络投票日()、召开日(2011-06-05)

议题:

（1）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（2）《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

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