新研股份(300159)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签订《附生效条件的股份认购协议》的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于制定公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12、《关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案》
13、《关于修订公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案》
14、《关于开立募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度财务审计机构》
7、《关于修订<公司章程>部分条款暨变更注册资本》
8、《关于董事2024年度薪酬方案》
9、《关于监事2024年度薪酬方案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
2、关于修订<公司章程>部分条款的议案
3、关于修订<新疆机械研究院股份有限公司独立董事工作制度>的议案
4、关于修订<新疆机械研究院股份有限公司股东大会议事规则>的议案
5、关于修订<新疆机械研究院股份有限公司董事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于公司为控股孙公司提供担保暨三级子公司增资扩股引入投资者的议案
2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于控股子公司为全资子公司提供借款担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供债务展期担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《公司2020年度报告及其摘要》的议案
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2020年度利润分配方案》的议案
6、审议《关于2020年度计提资产减值准备》的议案
7、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区金钟路999号4幢6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度报告及其摘要》的议案
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于2019年度计提资产减值准备》的议案
7、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构》的议案
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)重新签署非公开发行股票认购协议的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、新疆机械研究院股份有限公司关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
2、关于补选第四届董事会独立董事的议案
3、关于控股子公司为控股孙公司银行借款业务提供反担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号新疆机械研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-02)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<未来三年 2018 年-2020 年>股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、审议《关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案》
9、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)签订非公开发行股票认购协议的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《关于第四届董事会换届选举的议案》
2、《关于第四届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
2.《关于调整回购公司股份用途的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、审议《关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的议案》
9、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-13)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-13)

议题:

1、审议《2017年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2017年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》,该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3、《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案;
7、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案》的议案;
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司投资项目借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、关于审议《<新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案
2、《关于提请股东大会授权董事会办理新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、关于审议《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

《关于公司业务板块、组织架构调整的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案;
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案;
6、审议《关于聘请 2016 年度审计机构》的议案;
7、审议《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设
内容调整及追加投资的议案》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于第二届董事会换届选举的议案》;
2、《关于第二届监事会换届选举的议案》;
3、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
4、《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
5、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
6、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于<新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司分别与周卫华先生、吴洋先生签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议之补充协议>以及公司与新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划签订附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于公司与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理有限公司等什邡市明日宇航工业股份有限公司8 名股东股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>以及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于<新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
13、审议《关于制定<新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划管理细则>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2014年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案;
5、审议《2014年度报告及其摘要》的议案;
6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构》的议案;
7、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案;
8、审议《关于公司会计政策变更》的议案;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目可行性》的议案
2、《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目可行性》的议案
2、《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

(1)审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案;
(4)审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案;
(5)审议《新疆机械研究院股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案;
(6)审议《关于聘请2014年度财务审计机构》的议案;
(7)审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-27)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

1、《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》;
2、《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》;
3、《关于变更募集资金投资项目可行性》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路 239 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2012 年度董事会报告的议案》;2 公司独立董事蒲春玲女士、胡斌先生、孙德生先生将在会议上做《2012 年度独立董事述职报告》。
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2012 年度监事会报告的议案》;
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(7) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
(8) 审议《关于公司董事、监事津贴实施方案》;
(9) 审议《关于公司高级管理人员薪酬管理办法》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

《关于使用部分超募资金追加投资产业化基地二、三期项目》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

审议《关于公司董事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）：
（1）周卫华
（2）王建军
（3）袁振军
（4）司文峰
（5）蒲春玲
（6）胡斌
（7）孙德生

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1.审议《关于公司监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
（1）毛善义
（2）阿力木·买买提吐尔逊
2.审议《关于修改<公司章程>》的议案；
3.审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案；
4.审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-21)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

(1) 审议关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的议案；
(2) 审议关于《使用部分超募资金投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的议案；
(3) 审议关于《使用超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目》的议案；
(4) 审议关于《修改<公司章程>》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2011年度董事会工作报告的议案》；
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》；
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》；
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》；
(6) 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-08)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举毛善义先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京中路666号塔里木石油酒店康乐楼6楼会展中心

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

(1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事黄新女士、蒲春玲女士、胡斌先生、孙德生先生将在会议上做《2010年度独立董事述职报告》。
(2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；
(3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
(4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》；
(5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案的议案》；
(6) 审议《关于提前使用募集资金投资项目流动资金的议案》。

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