华伍股份(300095)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2024年度担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于制定及修订部分治理制度的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于预计2022年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于变更2016年非公开发行部分募投项目资金用途及募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于董事薪酬的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于拟定监事会监事津贴的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
15、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
17、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
20、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
21、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
22、《关于修改<公司章程>的议案》
23、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
24、《关于修改<独立董事工作规则>的议案》
25、《关于修改<对外担保制度>的议案》
26、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
27、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
28、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易的预案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.《公司第二期员工持股计划管理办法》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易情及2019年度日常关联交易的预案》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》
2.《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于签署江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议二暨25%股权回购的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度报告及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案》;
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

(一)《关于回购公司股份预案的议案》
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

(一)《关于签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议的议案》;
(二)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;
(三)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易的预案》;
7、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易的预案》;
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

(一) 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(二) 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》;
(三) 《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
(四) 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(五) 《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》;
(六) 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
(七) 《关于公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》;
(八) 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》;
(九) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(十) 《关于提请公司股东大会批准聂璐璐及其一致行动人、华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十一) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
(十二) 《关于提请股东大会授权董事会办理华伍股份第1期员工持股计划相关事宜的议案》;
(十三) 《关于修订<公司章程>的议案》;
(十四) 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7 号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度报告及其摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于与上海振华重工(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易情况
及2015年度日常关联交易的预案》;
7、《关于续聘2015 年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2015 年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、《关于共同发起设立并购基金暨关联交易的议案》 2、《关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-13)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(二)《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于本次发行方案的论证和分析的议案》;
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(五)《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》;
(六)《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
(七)《关于公司与聂景华签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
(八)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(九)《关于提请公司股东大会批准聂景华免于以要约方式增持公司股份的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
(十一)《关于修订<公司章程>的议案》;
(十二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》;
(三)《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》;
(四)《关于制定<公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告及其摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的预案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于转让全资子公司江西华伍重工有限责任公司 85%股权的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-28)

议题:

1、审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于夏启慧女士作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象及相关事宜的议案》;
3、审议《关于制定<股权激励计划考核管理办法>的议案》 ;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、召开日(2013-07-19)

议题:

1、《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于调整部分董事及高级管理人员薪酬的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路39 号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告及其摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《2012 年度日常关联交易情况及2013 年度日常关联交易预案》。
7、《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路39 号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、审议《关于选举新增董事的议案》
2、审议《关于公司2013 年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路 39 号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

《关于修改<江西华伍制动器股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度日常关联交易情况及2012年度日常关联交易预案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预案》；
7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-17)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日()、召开日(2011-01-12)

议题:

1、《关于修改<江西华伍制动器股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西华伍制动器股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省丰城市工业园区新梅路7 号江西华伍制动器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、《关于公司为全资子公司江西华伍重工有限责任公司6000 万元贷款提供担保的议案》；
2、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

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