海兰信(300065)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于部分募投项目变更的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于调整子公司业绩承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于调整公司外部董事津贴的议案
6、关于调整公司外部监事津贴的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼北京海兰信数据科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
11、《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
4、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
5、《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《北京海兰信数据科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》
8、《北京海兰信数据科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
9、《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》
10、《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年年度报告》及其摘要;
4.《2018年度财务决算报告》;
5.《2018年度利润分配预案》;
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7.《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.关于增加公司注册资本的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》;
2.《2017年度监事会工作报告》;
3.《2017年年度报告》及其摘要;
4.《2017年度财务决算报告》;
5.《2017年度利润分配预案》;
6.《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-21)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案》
3、逐项审议《关于回购并注销公司股份预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4.审议《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7.审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
8.审议《关于评估机构独立性性评估假设前提合理性性评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
9.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告告资产评估报告及备考审阅报告的议案》
10.审议《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
11.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14.审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.审议《关于对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》
17.审议《关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提担保的议案》
18.审议《关于变更公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、审议《关于增加公司注册资本的议案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1.《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司SummerviewCompanyLimited内保外贷提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度报告》及其摘要
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于成都海兰天澄科技股份有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-02)

议题:

1.《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告》及其摘要;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于修订公司章程的议案》;
8、《关于成都海兰天澄科技有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》;
9、《关于更换董事的议案》;
10、《关于审议公司董事薪酬的议案》;
11、《关于审议公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.审议《关于签订本次发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
3.审议《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
2、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签订本次发行股份购买资产协议的议案》;
6、审议《关于签订盈利预测补偿协议的议案》;
7、审议《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-14)

议题:

1《关于公司关于选举新任独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、审议《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划(草案)》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C 座1902 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014 年度总经理工作报告》;
2、审议《2014 年度董事会工作报告》;
3、审议《2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《2014 年度报告》及摘要;
5、审议《2014 年度财务决算报告》;
6、审议《2014 年度审计报告》;
7、审议《2014 年度利润分配预案》;
8、审议《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
9、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》;
10、审议《关于 2015 年度董事薪酬的议案》;
11、审议《关于 2015 年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、审议《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划(草案)》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
3、逐项审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
4、逐项审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》;
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于终止超募资金投资项目的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C 座1902 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、议案一:审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、议案二:审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、议案三:审议《2013 年度报告及摘要》;
4、议案四:审议《2013 年度财务决算报告》;
5、议案五:审议《2013 年度审计报告》;
6、议案六:审议《2013 年度利润分配预案》;
7、议案七:审议《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
8、议案八:审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》;
9、议案九:审议《关于2014 年度董事薪酬的议案》;
10、议案十:审议《关于2014 年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、议案一:审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、议案二:审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、议案三:审议《2012 年度报告及摘要》;
4、议案四:审议《2012 年度财务报告》;
5、议案五:审议《2012 年度利润分配预案》;
6、议案六:审议《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、议案七:审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、议案八:审议《关于 2013 年度董事薪酬的议案》;
9、议案九:审议《关于 2013 年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C 座19 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

1、议案一：审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、议案二：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、议案三：审议《关于提名/增选董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、议案一：审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心会议中心

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、议案一：审议《2011年度董事会工作报告》；
2、议案二：审议《2011年度监事会工作报告》；
3、议案三：审议《2011年年度报告及摘要》；
4、议案四：审议《2011年度财务决算报告》；
5、议案五：审议《2011年度利润分配预案》；
6、议案六：审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、议案七：审议《关于修订公司<章程>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年年度报告及摘要》; 4、审议《2010年度财务决算报告》; 5、审议《2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》; 7、审议《关于修订公司<章程>的议案》; 8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》; 11、审议《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》; 12、审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》; 13、审议《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》; 14、审议《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》；
2、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、《关于更换董事的议案》；
2、《关于聘请年度会计师事务所的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、《关于修订<关联交易规则>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园科技大厦A 座二层国际会议中心第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2、《2009 年度监事会工作报告》 3、《2009 年度财务决算报告》 4、《2009 年度利润分配预案》 5、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》 6、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

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