中国广核(003816)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度报告》
4、《2023年度经审计的财务报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于2024年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7、《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于独立董事2023年度履职评价结果的议案》
10、《关于选举非职工代表监事的议案》
11、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
12、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、选举第四届董事会非独立董事的议案
2、选举第四届董事会独立董事的议案
3、选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年度报告》
4、《2022年度经审计的财务报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》
10、《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》
11、《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
12、《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》
14、《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》
15、《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》
16、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
17、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于选举非执行董事的议案》
2、《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>(试行)的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度报告》
4、《2021年度经审计的财务报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7、《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
9、《关于选举非职工代表监事的议案》
10、《关于2022年度董事和监事薪酬的议案》
11、《关于2023年至2025年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》
12、《关于申请注册交易所储架式公司债的议案》
13、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于选举非执行董事的议案》
2、审议《关于新委任非执行董事2021年度酬金的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年度报告》
4、《2020年度经审计的财务报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》
7、《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》
8、《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于选举非独立董事的议案》
11、《关于选举独立董事的议案》
12、《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
13、《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》
14、《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
18、《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
19、《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 2、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 3、审议关于选举公司第三届监事会监事的议案 4、审议关于第三届董事会董事和第三届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南中路2002号中国广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国广核电力股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市深南中路2002号中国广核大厦南楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、审议关于《2019年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2019年度监事会报告》的议案
3、审议关于《2019年度报告》的议案
4、审议2019年度经审计的财务报告议案
5、审议2019年度利润分配方案
6、审议2020年投资计划及资本性支出预算
7、审议聘任2020年度审计机构的议案
8、审议变更部分H股募集资金用途的议案
9、审议有关选举第二届董事会非执行董事的议案
10、审议2020年度董事和监事薪酬的议案
11、审议关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案
12、审议有关公司章程修订的议案
13、审议授予董事会发行股份的一般性授权议案
14、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案

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