西麦食品(002956)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
6、关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案
7、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于使用自有资金进行委托理财的议案
2、关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案
3、关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案
4、关于修订部分公司治理制度的议案
5、关于拟续聘会计师事务所的议案
6、关于修订非独立董事薪酬方案的议案
7、关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于2022年年度报告及其摘要的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于董事、监事薪酬的议案
6、01、关于非独立董事薪酬的议案
6、02、关于独立董事薪酬的议案
6、03、关于监事薪酬的议案
7、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
11、关于董事会非独立董事换届选举的议案
12、关于董事会独立董事换届选举的议案
13、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
2、关于公司预计对外担保事项的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于股东上缴违规减持收益的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2、《关于修改公司经营范围议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2021年年度报告及其摘要>的议案
4、关于<2021年度财务决算报告>的议案
5、关于续聘2022年度审计机构的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于拟回购注销部分限制性股票的议案
8、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于公司预计对外担保额度事项的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-21)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-18)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司预计对外担保事项的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司预计对外担保事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林西麦食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-18)

议题:

(1)《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
(2)《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
(3)《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
(4)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》
(5)《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
(6)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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