立讯精密(002475)股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
8、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于〈立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号立讯精密工业股份有限公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《2020年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》
12、审议《关于申请发行中期票据的议案》
13、审议《关于制定<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目的议案》;
2、审议《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于终止部分募投项目的议案》
2、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于制定<立讯精密工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取的填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《关于〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于〈立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》;
2、审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
13、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》; 2、审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》; 3、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》; 4、审议《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2016年度利润分配预案》;
7、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于制定<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》;
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
3、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修改公司相关内部控制制度的议案》
8、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
9、《关于延长公司对全资子公司担保期限的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.审议《关于限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-28)

议题:

1.审议《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》
2.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-12)

议题:

1. 审议《关于修改公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
2. 审议《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》
3. 审议《关于<非公开发行A 股股票预案修正案>的议案》
4. 审议《关于制定<股东回报规划>的议案》
5. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
6. 审议《关于选举周旋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-24)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5.审议《关于签署<股权转让协议>的议案》;
6.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8.审议《2013 年度董事会工作报告》;
9.审议《2013 年度监事会工作报告告》;
10.审议《2013 年度财务决算报告》;
11.审议《2013 年度利润分配预案》;
12.审议《2013 年度报告及年度报告摘要》;
13.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
14.审议《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

审议《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

1、《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
4、《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 立讯精密工业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区(深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室)

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-15)、现场登记日(2012-10-17)、网络投票日()、召开日(2012-10-17)

议题:

1、《关于立讯精密变更公司名称的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

1、《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》
2、《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》；
2、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》；
3、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》；
4、《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及年度报告摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

1、《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》
2、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

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