维信诺(002387)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告》
4、《关于公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于2024年度上市公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》
2、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)拟进行解散清算暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》
3、《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于增加2023年度上市公司综合授信额度的议案》
2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告》
4、《关于公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
10、《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
11、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
12、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
22、《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
13、《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第(七)项规定的相关标准的议案》
14、《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
20、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
21、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于受让河北新型显示产业发展基金(有限合伙)份额暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
2、《关于为控股公司融资业务提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
4、《关于控股孙公司为上市公司提供担保的议案》
5、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
3、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
5、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告》
4、《关于公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度上市公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2、《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案》
3、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
4、《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》
5、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区夏东街658号E栋1810室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告》
4、《关于公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追加抵押的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2、《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2、《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》
3、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于签署〈专利转让合同〉的议案》
2、《关于为控股孙公司申请银行授信追加担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-26)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-26)

议题:

1、《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》
2、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告》
4、《关于公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第12次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于转让控股公司部分股权的议案》

大会主题: 2019年第11次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第10次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》
2、《关于签署〈专利转让合同〉暨关联交易的议案》
3、《关于为控股公司向银行申请授信追加担保的议案》
4、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于为全资子公司向关联方申请借款追加质押物的议案》
2、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-23)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-23)

议题:

1.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2.《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》
3.《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告》
4、《关于公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.00《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3.《关于公司为全资子公司与长城国兴开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
2、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
3、《关于公司与关联方发生关联交易的议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的议案》
2、《关于为控股孙公司借款提供反担保的议案》
3、《关于签署<合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》
2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于非公开发行公司债券的议案》。

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
2、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》(需逐项审议)
3、《关于拟参与竞买江苏维信诺显示科技有限公司股权的议案》
4、《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5、《关于签署本次交易相关协议的议案》
6、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
8、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》
13、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于控股子公司与外金租赁开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
2、《关于控股子公司与中建投开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》
4、《关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 维信诺科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1.《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的议案》
2.《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
3.《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年年度报告》及摘要
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年度利润分配预案》
4、《2017年度董事会工作报告》
5.《2017 年度监事会工作报告》
6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.《关于变更公司名称及证券简称的议案》
8.《关于增加注册资本的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
2、《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》
3、《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案》
4、《关于全资子公司签署技术许可使用合同的议案》
5、《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、《关于全资子公司开展融资租赁业务的的议案》
2、《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》
3、《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1.《关于全资子公司开展融资租赁业务的的议案》
2.《关于全资子公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》
3.《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.00《关于调整公司经营宗旨及修订公司章程的议案》
2.00《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》
3.00《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.00《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》;
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市固安县创业大厦4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
3、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市固安县创业大厦4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于为河北新型显示产业发展基金(有限合伙)优先级资金提供回购及差额补足增信的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市固安县创业大厦4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》
2、《2016年度财务决算报告》
3、《2016年度利润分配方案》
4、《2016年度董事会工作报告》
5、《2016年度内部控制评价报告》
6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
8、《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
9、《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于向全资子公司增资的议案》 3、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》 4、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司对外担保决策制度>的议案》 5、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 7、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司重大交易决策制度>的议案》 8、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司内部控制规则>的议案》 9、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 10、审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-28)

议题:

(一)审议《关于修订<黑牛食品股份有限公司章程>的议案》
(二)审议《关于<未来三年(2017-2019年度)股东回报规划>的议案》
(三)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(四)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-15)

议题:

(一)审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
(二)审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(三)逐项审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》
(四)审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案》
(五)审议《关于黑牛食品股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议>的议案》
(六)审议《关于拟签署<黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议>的议案》
(七)审议《关于<黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) >及其摘要的议案》
(八)审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
(九)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
(十)审议《关于审议黑牛食品股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》
(十一)审议《关于本次重大资产出售完成后黑牛食品股份有限公司与拟置出子公司往来款处理方案的议案》
(十二)审议《关于本次重大资产出售后公司继续为黑牛食品营销有限公司现有的借款提供担保的议案》
(十三)审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
(十五)审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年度财务决算报告》
3、《2015年度利润分配方案》
4、《2015年度董事会工作报告》
5、《2015年度内部控制评价报告》
6、《关于聘任2016年财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、《关于2016年度董事薪酬的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》
9、《关于2016年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层报告厅。

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》2、审议《关于修改<公司章程>的议案》3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-22)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-30)

议题:

1、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》;
2、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》;
3、《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》;
4、《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、《关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年度报告及摘要》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年度董事会工作报告》
6、《2014年度内部控制评价报告》
7、《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》
10、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。
2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<未来三年(2014-2016年度)股东回报规划>的议案》
11、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度董事会工作报告》
6、《2013年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于第三届董事会非独立董事选候选人的议案》
11、《关于第三届董事会独立董事选候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》
13、《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6 黑牛食品股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(一)《2012 年度报告及摘要》
(二)《2012 年度财务决算报告》
(三)《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(四)《2012 年度利润分配方案》(本议案需以股东大会特别决议方式通过)
(五)《2012 年度董事会工作报告》
(六)《2012 年度内部控制自我评价报告》
(七)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《2012 年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

(一)《关于修订公司<章程>的议案》
(二)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城内9A5A6 黑牛食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

（一）《关于修订公司<章程>的议案》（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》（四）《关于在成都双流县投资设立子公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日(2012-09-20)、召开日(2012-09-20)

议题:

1、《股东回报规划（2012—2014）》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》（股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。）
3、《关于吴华东先生辞去董事职务的议案》
4、《关于提名董事候选人的议案》
5、《关于公开发行公司债券的议案》
5.1 本次发行公司债券的规模
5.2本次发行公司债券的期限
5.3本次发行公司债券的利率及确定方式
5.4本次发行公司债券的发行方式
5.5本次发行公司债券的发行对象
5.6本次发行公司债券向公司股东配售的安排
5.7本次发行公司债券的募集资金的用途
5.8本次发行公司债券的上市场所
5.9本次发行公司债券决议的有效期
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

（一）《2011年度报告及摘要》
（二）《2011年财务决算报告》
（三）《2011年度利润分配方案》（本议案需以股东大会特别决议方式通过）
（四）《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》
（五）《2011年董事会工作报告》
（六）《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》
（七）《董事会内部控制自我评价报告》
（八）《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日(2011-12-27)、召开日(2011-12-26)

议题:

（一）审议《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
（二）审议《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）审议《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2、《2010年年度报告及摘要》
3、《2010年财务决算报告》
4、《2010年年度利润分配方案》
5、《2010年董事会工作报告》
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》
7、《2010年监事会工作报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牛食品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 黑牛食品五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于对全资子公司进行增资的议案》。
3、审议《关于对全资子公司安徽省黑牛食品工业有限公司追加注册资本的议案》。

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