新朋股份(002328)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算的报告》
4、《公司2023年度报告及年度报告摘要》
5、《公司2023年度利润分配的预案》
6、《关于2024年度中期分红安排的议案》
7、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8、《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司5楼会议室(上海市华隆路1698号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于调整对外投资的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权负责本次对外投资有关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司5楼会议室(上海市华隆路1698号)

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于对外投资设立境外全资子公司的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司5楼会议室(上海市华隆路1698号)

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举肖建平先生为公司外部监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司5楼会议室(上海市华隆路1698号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算的报告》
4、《公司2022年度报告及年度报告摘要》
5、《公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算的报告》
4、《公司2021年度报告及年度报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算的报告》
4、《公司2020年度报告及年度报告摘要》
5、《公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于<上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于选举公司董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司董事会独立董事的议案》
3、《关于选举肖建平先生为公司外部监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司引入战略投资者的议案》
3、《关于引入战略投资者暨非公开发行股票构成关联交易的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于与战略投资者签订附条件生效的<引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书>的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理引入战略投资者暨本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
13、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于拟增加公司经营范围的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算的报告》
4、《公司2019年度报告及年度报告摘要》
5、《公司2019年度利润分配的预案》
6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

(一)《2018年度董事会工作报告》;
(二)《2018年度监事会工作报告》;
(三)《公司2018年度财务决算的报告》;
(四)《公司2018年度报告及年度报告摘要》;
(五)《公司2018年度利润分配的预案》;
(六)《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
(七)《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
(八)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;
(九)《章程修订案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、关于选举郑伟强先生为公司董事(非独立董事)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1.《关于公司拟增加经营范围的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

(一)《2017年度董事会工作报告》;
(二)《2017年度监事会工作报告》;
(三)《公司2017年度财务决算的报告》;
(四)《公司2017年度报告及年度报告摘要》;
(五)《公司2017年度利润分配的预案》;
(六)《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
(七)《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
(八)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
(九)《章程修订案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

(一)《2016年度董事会工作报告》;
(二)《2016年度监事会工作报告》;
(三)《公司2016年度财务决算的报告》;
(四)《公司2016年度报告及年度报告摘要》;
(五)《公司2016年度利润分配的预案》;
(六)《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
(七)《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
(八)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-15)

议题:

1、《公司章程修正案》; 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、《对外投资管理制度》; 5、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》; 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 7、《累积投票制实施细则》; 8、《关于公司董事会换届选举的议案》; 9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华腾路288号(上海迪利特大酒店)会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》;
9、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华腾路 288 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-20)

议题:

1.审议《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会公众股份事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海迪利特大酒店樱花厅会议室(上海市青浦区华新镇华腾路288号)

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》;
11、审议《股东大会议事规则修正案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、审议《关于选举严锡忠先生为公司独立董事的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度财务决算的报告》
4、审议《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2013 年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

(一)《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》
(二)《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案的议案》;
(二)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》;
6、《关于上海新朋金属金属制品有限公司2012年度利润分配方案》;
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
8、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
9、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2013
年度财务报告审计机构的议案》;
10、审议《关于收购亚太资源投资集团有限公司100%股权的议案》;
会议听取公司独立董事作2013年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区华隆路1698号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、《关于投资宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-21)、网络投票日()、召开日(2012-04-21)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
8、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊合伙企业）为公司2012年度财务报告审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1、《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》；
2、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路518号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》；
6、审议《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》；
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
9、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》；
会议还听取公司独立董事作2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青浦区嘉松中路518号（公司二楼会议室）；

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日()、召开日(2010-11-02)

议题:

1、《关于公司调整与上海大众联合发展有限公司合资经营公司注册资本规模的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理与大众联合后续有关合资事项的议案》
3、《关于使用部分超募资金追加投入在建通信机柜项目的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海新朋实业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-19)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

一、《关于公司董事会换届选举的议案的议案》；
二、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
三、《关于2010年半年度利润分配预案》；
四、《关于调整公司经营范围并修改（公司章程）相关条款的议案》；
五、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
六、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
七、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海新朋实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海扬子江万丽大酒店（延安西路2099号）三楼碧玉厅

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算的报告》；
4、《公司2009 年度报告及年度报告摘要》；
5、《2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于受让上海新朋金属制品有限公司25%股权的议案》；
7、《关于上海新朋金属制品有限公司2009年度利润分配方案》；
8、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
9、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》；
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
14、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
15、《关于修订<公司规范关联交易行为制度>的议案》；
16、《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》

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