威创股份(002308)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于选举董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于转让公司全资子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事津贴方案的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于<终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
8、《关于<内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》
9、《关于<北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之2021年补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于豁免董事、监事及高级管理人员自愿性股份转让限制承诺的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于租赁物业暨关联交易的议案》
3、《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.00《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于2018年度利润分配的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》
7、《关于2017年度利润分配的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》
9、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、《关于收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权暨关联交易的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 威创集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
6、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》;
7、《关于2016年度利润分配的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信的议案》;
9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》;
12、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》;
13、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
14、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》;
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
5、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、《关于<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于修订<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于增加2015年度股东大会临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2015年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于向银行申请综合授信的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
12、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
13、《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
14、《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
15、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
7、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》;
11、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-10)

议题:

《关于王红兵修改承诺事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2014年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《关于公司 <2015 年员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2013年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》;
8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区(科学城)科珠路233号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于增加总股本、变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区彩频路6号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》; 2、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》; 3、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》; 4、《关于2012年度财务决算报告的议案》; 5、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》; 7、《关于修订<公司章程>的议案》; 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区(科学城)彩频路6号公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于提名曹洲涛女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日(2011-06-27)、召开日(2011-06-24)

议题:

1、《关于<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确立依据和范围；
1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
1.3 激励对象所获股票期权的分配情况；
1.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权的获授条件和行权条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；
3、《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》；
8、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
11、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于使用部分超募资金建设员工宿舍项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、《关于<2009 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》。

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