本钢板材(000761)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年投资框架计划的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案
3、2024年日常关联交易预计的议案
4、关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年投资框架计划的议案
7、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管大楼3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于变更会计师事务所议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年投资框架计划的议案
7、关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案
8、关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案
9、2022年日常关联交易预计的议案
10、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案
11、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易执行情况的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4、关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于选举公司监事的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、2021 年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心3楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2021年投资框架计划的议案
8、2021年日常关联交易预计的议案
9、关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
10、关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案
11、关于修订《原材料和服务供应协议》的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事
17、关于选举公司董事的议案
18、选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2020年投资框架计划的议案
8、2020年日常关联交易预计的议案
9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
10、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13、关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案(第二次修订稿) 3、关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于收购资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 8、关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会报告 2、2018年度监事会报告 3、2018年年度报告及摘要 4、2018年度财务决算报告 5、2018年度利润分配预案 6、关于聘任2019年度会计审计机构的议案 7、2019年投资框架计划的议案 8、2019年日常关联交易预计的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案 13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案 14、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事的议案 15、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案 16、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于选举高烈为公司第七届董事会董事的议案 2、关于选举李晓炜为公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区本钢一号门内能管中心)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、2017年度董事会报告 2、2017年度监事会报告 3、2017年年度报告及摘要 4、2017年度财务决算报告 5、2017年度利润分配预案 6、关于聘任2018年度会计审计机构的议案 7、2018年投资框架计划的议案 8、2018年日常关联交易预计的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案 11、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案 12、关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案 13、关于选举黄兴华先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区二洞桥本钢一号门内能管中心)

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区二洞桥本钢一号门内能管中心)

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、2016年度董事会报告; 2、2016年度监事会报告; 3、2016年年度报告及摘要; 4、2016年度财务决算报告; 5、2016年度利润分配预案; 6、关于聘任2017年度会计审计机构的议案; 7、2017年投资框架计划的议案; 8、2017年日常关联交易预计的议案; 9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案; 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 12、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案; 13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢能管中心15楼会议室(本溪市平山区二洞桥本钢一号门内能管中心)

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案(2016年12月修订版)的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(2016年12月修订版)的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(2016年12月修订版)的议案
5、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(2016年12月修订版)的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
7、关于选举公司第七届董事会董事的议案
8、关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆会议室(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

议案1、审议《2015年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告;
议案2、审议《2015年度监事会报告》;
议案3、审议《2015年年度报告及摘要》;
议案4、审议《2015年度财务决算报告》;
议案5、审议《2015年度利润分配预案》;
议案6、审议《关于聘任2016年度会计审计机构的议案》;
议案7、审议《2016年投资框架计划的议案》;
议案8、审议《2016年日常关联交易预计的议案》
议案9、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;
议案10、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;
议案11、审议《公司监事会换届选举的议案》
议案12、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;
议案13、审议《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开本钢板材股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆会议室(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
二、关于公司非公开发行A股股票方案(2015年12月修订版)的议案
三、关于公司非公开发行A股股票预案(2015年12月修订版)的议案
四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(2015年12月修订版)的议案
五、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(2015年12月修订版)的议案
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金山宾馆六会议室(本溪市明山区北光路65 号)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案(修订版)
二、关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订版)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告;
2、审议《2014年度监事会报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》;
7、审议《关于2015年投资框架计划的议案》;
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
15、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;
16、审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》;
17、审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>》的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
听取独立董事年度述职报告;
2、审议《2013年度监事会报告》;
3、审议《2013年年度报告及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》;
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》;
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)

重要日期: 首次公告(2014-01-26)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-18)、召开日(2014-02-17)

议题:

一、关于选举汪澍先生为公司董事的议案
二、关于选举韩革先生为公司董事的议案
三、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案
四、关于选举韩梅女士为公司监事的议案
五、关于选举李琳女士为公司监事的议案
六、关于公司符合发行公司债券条件的议案
七、关于发行公司债券的议案
八、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
九、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路 7 号)

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案
2、关于租赁本钢北营公司 1780mm 热轧机生产线的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本溪市平山区东明路7号

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会报告》及听取独立董事年度述职报告;
2、审议《2012年度监事会报告》;
3、审议《2012年年度报告及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配议案》;
6、审议《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年投资框架计划的议案》;
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案》;
11、审议《关于监事会换届选举的议案》;
12、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-12)、召开日(2012-06-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）
3、公司非公开发行股票预案（修订稿）
4、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告（修订稿）
5、前次募集资金使用情况的报告
6、非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案（修订稿）
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案
8、关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案
9、关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年投资框架计划的议案》
8、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》；
9、审议《关于2011年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；
12、审议《关于补选董事的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、审议《董事会报告》；
听取独立董事述职报告。
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2010 年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2010 年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会董事的议案》；
14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案》；
15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会董事的议案》；
16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；
17、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；
18、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；
19、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；
20、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；
21、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《董事会报告》；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009 年投资计划的议案》；
9、审议《关于更换独立董事的议案》；
10、审议《关于聘任2009 年度会计审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司<原材料和服务供应协议>及<土地使用权租赁合同>的议案》；
12、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于前期会计差错更正的议案》；
14、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《2007 年度董事会报告》；
2、审议《2007 年度监事会报告》；
3、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年投资框架计划的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议《关于更换监事的议案》
11、《关于增加康伟先生为董事的议案》；
12、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
13、《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《2006年度董事会报告》；
2、审议《2006年度监事会报告》；
3、审议《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配议案》；
6、审议《续聘2007年度会计审计机构议案》；
7、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；
8、审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《修改<公司章程>议案》；
11、审议《日常关联交易的议案》。
12、审议《2007年度投资框架计划的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省本溪市金山宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-11)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日(2006-04-11)、召开日(2006-04-11)

议题:

1、审议《2005年度董事会报告》 2、审议《2005年度监事会报告》 3、审议《2005年度财务决算报告》 4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》 5、审议《2005年度利润分配议案》 6、审议《聘任2006年度会计审计机构议案》 7、审议《日常关联交易的议案》 8、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》 9、审议《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》 10、审议《本溪钢铁(集团)有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议》 11、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》; 12、审议修改《公司章程》议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 本钢板材股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省本溪市本钢金山宾馆

重要日期: 首次公告(2005-12-31)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-02-21)、现场登记日(2006-03-01)、网络投票日(2006-03-06)、召开日(2006-03-01)

议题:

《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》

000761 本钢板材	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000761 本钢板材	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000761本钢板材

本钢板材(000761)股东大会 召开通知

本钢板材(000761)相关个股

000761
本钢板材

本钢板材(000761)股东大会召开通知