创元科技(000551)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
2、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案
4、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案
5、关于修改公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案
6、关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案
2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于2022年度利润分配方案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘天衡所为公司2023年度审计机构的议案
7、关于修订公司《独立董事制度》的议案
8、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于选举殷汉根先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
2、关于参与财务公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案
2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案
3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净新材料提供担保事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于修改公司《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配方案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要
6、关于续聘天衡所为公司2022年度审计机构的议案
7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案
2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号创元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年度财务决算报告 4、关于2020年度利润分配方案 5、关于公司2020年年度报告及其摘要 6、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案 7、关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案 8、关于公司为参股公司创元数码提供担保事项的议案 9、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于聘任公司2020年度审计机构的预案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、关于选举张宁为公司第九届监事会监事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的议案
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案
7、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案
8、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于选举顾秦华先生为公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告。
2、2018年度监事会工作报告。
3、2018年度财务决算报告。
4、2018年度利润分配方案。
5、关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
6、2018 年度提取各项资产减值准备的报告。
7、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
8、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。 2、关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 3、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、2017年度董事会工作报告告 2、2017年度监事会工作报告告 3、2017年度财务决算报告告 4、2017年度利润分配方案案 5、关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案案 6、2017年度提取各项资产减值准备的报告告 7、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案案 8、关于为参股公司创元数码提供担保的议案案 9、关于修改《公司章程》部分条款的议案案 10、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、2016年度董事会工作报告。
2、2016年度监事会工作报告。
3、2016年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2016年度财务决算报告。
5、2016年度利润分配方案。
6、关于续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于为参股公司提供担保的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、关于选举钱国英先生为公司第八届董事会董事的议案。
10、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、2015 年度董事会工作报告。
2、2015 年度监事会工作报告。
3、2015 年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2015 年度财务决算报告。
5、2015 年度利润分配方案。
6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于为参股公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、关于选举彭忠波先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案。
2、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案。
3、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、2014年度董事会工作报告。
2、2014年度监事会工作报告。
3、2014年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2014年度财务决算报告。
5、2014年度利润分配方案。
6、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于修订《公司章程》的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案
10、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配方案
5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
7、2013年度提取各项资产减值准备的报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路 4 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日()、召开日(2013-07-18)

议题:

1、关于出售苏州横河电表有限公司股权的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、2012年度董事会工作报告。2、2012年度监事会工作报告。3、2012年度财务决算报告。4、关于2012年度利润分配方案。5、关于2013年续聘会计师事务所的议案。6、2012年度董事长基本年薪考核兑现方案。

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开 2012 年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、关于公司聘请 2012年度内控审计机构的议案。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、《关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案。 2、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司业绩补偿的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、2011年度董事会工作报告。
2、2011年度监事会工作报告。
3、2011年度财务决算报告。
4、关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
5、关于2012年续聘会计师事务所的议案。
6、2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。
7、关于更换公司董事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-07)、召开日(2012-03-06)

议题:

审议《关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、2010年度董事会工作报告。
2、2010年度监事会工作报告。
3、2010年度公司财务决算报告。
4、2010年度公司利润分配方案。
5、关于为所属公司提供担保的议案。
6、关于预计2011年度日常关联交易的议案。
7、关于公司2011年续聘会计师事务所的议案。
8、2010年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。
9、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-14)

议题:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 二、关于非公开发行股票方案的议案: 三、关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案; 四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案; 五、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 六、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案; 七、关于苏州创元投资发展(集团)有限公司与本公司之附条件生效股份认购合同的议案; 八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日(2011-02-10)、召开日(2011-02-09)

议题:

审议《关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、召开日(2010-07-13)

议题:

关于更换独立董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2009年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日()、召开日(2010-03-03)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告。 2、2009 年度监事会工作报告。 3、2009 年度公司财务决算报告。 4、2009 年度公司利润分配方案。 5、关于为所属公司提供担保的议案。 6、关于预计2010 年度日常关联交易的议案。 7、关于公司2010 年续聘会计师事务所的议案。 8、关于调整董事长基本年薪标准的议案。 9、2009 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开二〇〇九年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-14)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日(2009-12-28)、召开日(2009-12-24)

议题:

1、审议《关于公司收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%股权及对其单方面增资的议案》；
2、审议《关于中联资产评估有限公司出具的<创元科技股份有限公司拟收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司部分股权并增资项目资产评估报告书>合理性意见的议案》。
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
5、审议《关于〈本次非公开发行股票预案〉的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司与创元投资集团之附条件生效股份认购合同的议案》；
8、审议《创元科技股份有限公司募集资金使用管理制度》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

《关于房屋租赁之关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

1、《关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案》。
3、《关于收购及出售资产的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2008年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、预计2009 年度日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净环保公司提供500 万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净科技公司提供500 万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款提供最高限额担保，最高额为1920万元。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。
3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市三香路333号胥城大厦1楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日()、召开日(2008-11-03)

议题:

1、关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案; 2、关于变更公司部分董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2007年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、预计2008 年度日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司变更住所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于调整董事长基本年薪标准的议案；
10、2007 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市南门东二路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-06)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、召开日(2008-03-10)

议题:

1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公司提供500万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公司提供500 万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款1,920 万元提供连带责任担保。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦1楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

1、提案名称:关于为子公司借款提供担保的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 2、关于更换董事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日()、召开日(2007-07-13)

议题:

1、关于更换公司独立董事的议案。
2、关于对控股子公司创元房地产开发有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2006年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告; 2、公司2006年度监事会工作报告; 3、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案; 4、关于更换公司董事的议案; 5、2006年度财务决算报告; 6、公司2006年度利润分配方案; 7、预计2007年度日常关联交易的议案; 8、关于续聘会计师事务所的议案; 9、2006年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

关于公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司提供担保的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-03)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、召开日(2006-11-07)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案。 2、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案; 3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案; 4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空调有限公司担保的议案。 5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。 6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。 7、关于调整董事长基本年薪标准的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

1、关于董事会换届选举
2、关于监事会换届选举

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日(2006-08-04)、网络投票日()、召开日(2006-08-04)

议题:

关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州三香路333号胥城大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-15)、董事会签署日(2006-06-15)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司2005年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市三香路333号胥城大厦一楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告; 2、公司2005年度监事会工作报告; 3、2005年度财务决算报告; 4、公司2005年度利润分配方案。 5、预计2006年度日常关联交易的议案; 6、修订《公司章程》的议案; 7、修订《股东大会议事规则》的议案; 8、修订《董事会议事规则》的议案; 9、修订《监事会议事规则》的议案; 10、2005年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 创元科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城区春秋路1号春申湖度假酒店

重要日期: 首次公告(2006-02-18)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-09)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-17)

议题:

审议《创元科技股份有限公司股权分置改革方案》。

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