万泽股份(000534)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于确定下属子公司担保额度的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签署相关协议的议案》
2、《关于变更公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-08)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-24)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-04)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《独立董事制度(修订稿)》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于下属子公司拟就名下土地地上建(构)筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告》及报告摘要
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于确定担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》
2、《<公司2023年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《公司2023年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告》及报告摘要
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于确定担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2、《选举张泽沆为第十一届监事会监事》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、选举第十一届董事会非独立董事
2、选举第十一届董事会独立董事
3、选举许小将为第十一届监事会监事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、审议《关于增补独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、审议《关于为下属子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-22)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《<公司2021年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、审议《关于下属子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配方案》
5、审议《2020年年度报告》及报告摘要
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于确定担保额度的议案》
9、审议《公司未来三年(2021-2023年)分红回报规划》
10、听取《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、审议《<公司2020年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议《公司2020年股权激励计划实施考核管理办法的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《2019年年度报告》及报告摘要
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于确定对外担保额度的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
10、听取《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、审议《关于转让债权暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、审议《关于<公司2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 3、《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 3、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配方案》
5、审议《2018年年度报告》及报告摘要
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于确定对外担保额度的议案》
9、审议《公司非公开发行A股股票预案(第四次修订稿)》
10、审议《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(第四次修订稿)》
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施(修订稿)的议案》
12、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
14、听取《2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、选举新一届董事会非独立董事 2、选举新一届董事会独立董事 3、选举许小将先生为新一届监事会监事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》
2、审议《关于万泽实业股份有限公司重大资产置换符合相关法律、法规规定的议案》
3、逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
4、审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》
5、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司签署<重大资产置换协议>的议案》
7、审议《关于批准本次重大资产置换有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
8、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9、审议《关于本次重大资产置换摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
10、审议《关于本次重大资产置换符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次重大资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
12、审议《关于本次重大资产置换符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》
13、审议《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更审计机构的议案》
3、审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-15)、现场登记日(2018-10-17)、网络投票日(2018-10-21)、召开日(2018-10-17)

议题:

1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《公司关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》 2、《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 3、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配方案》;
5、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》;
6、审议《2017年年度报告》及报告摘要;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于确定对外担保额度的议案》;
10、审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)分红回报规划>的议案》;
11、听取《2017年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、逐项审议《关于调整本次重大资产出售具体方案的议案》
5、审议《关于重新签署<万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议>及相关协议的议案》
6、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(第二次修订稿)>及其摘要的议案》
7、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
8、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
9、审议《关于审议对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、审议《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》 2、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、审议《关于修订<公司关于重新签订西安新鸿业公司50%股权转让相关协议的议案>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、审议《公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配方案》;
5、审议《关于计提2016年度资产减值准备的议案》;
6、审议《2016年年度报告》及报告摘要;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于确定对外担保额度的议案》;
9、听取《2016年度独立董事述职报告》(该事项无需投票表决)。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、审议《公司关于房地产业务是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》
2、审议《公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员关于公司房地产业务相关事项承诺的议案》
3、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
4、审议《公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行承诺的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-01)

议题:

1、审议《关于审议万泽实业股份有限公司非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》; 2、审议《2015年度监事会工作报告》; 3、审议《2015年度财务决算报告》; 4、审议《2015年度利润分配方案》; 5、审议《2015年年度报告》及报告摘要; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2016年度审计机构的议案》; 7、《关于确定对外担保额度的议案》; 8、《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让补充协议>的议案》 9、听取《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-23)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、审议《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;
5、审议《关于签署<万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让协议>的议案》;
6、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
7、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
8、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》;
9、审议《关于审议对评估机构的独立性,评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、选举新一届董事会、监事会成员(累积投票选举);

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行银杏私募债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期银杏私募债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行债券方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》 2、审议《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;
5、审议《关于全资子公司签署<常州万泽天海置业有限公司与中兴建设有限公司关于深圳市玉龙宫实业发展有限公司之资产出售协议>的议案》;
6、审议《关于全资子公司签署<深圳市万泽房地产开发集团有限公司与万泽集团有限公司关于深圳市鑫龙海置业有限公司之资产出售协议>的议案》;
7、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》;
10、审议《关于审议对评估机构的独立性,评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年年度报告》及报告摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于2015年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《关于为全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《〈关于万泽实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准万泽集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
9、审议《关于公司制定〈募集资金管理办法〉的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于未来三年(2015-2017年)分红回报规划的议案》
12、审议《关于公司出售西安新鸿业公司50%股权的议案》
13、审议《关于为子公司银行贷款2000万元提供担保的议案》
14、审议《关于子公司以收购股权和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》
15、选举董事(累积投票选举)

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

审议《关于为全资子公司债务重组提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-14)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、《公司2014年中期利润分配方案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于为全资子公司银行承兑汇票6000万元提供担保的议案》
2、《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理因股权激励回购股份而需修订章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、审议《关于出售西安新鸿业公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度财务决算报告》 4、审议《2013年度利润分配方案》 5、审议《2013年年度报告》及报告摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-10)

议题:

审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-11)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业(北京)有限公司 29%股权的议案》
2、审议《关于万泽地产将天实和华 29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》; 2、选举独立董事累积投票选举。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万泽实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年度财务决算报告》; 4、审议《2012年度利润分配方案》; 5、审议《2012年年度报告》及报告摘要; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》; 7、审议《关于为深圳市玉龙宫实业发展有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性 2、会议议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-25)、召开日(2013-02-21)

议题:

审议《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日(2012-12-18)、召开日(2012-12-14)

议题:

1、审议《关于受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司30%股权的议案》 2、审议《关于万泽地产将天实和华30%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》 3、审议《关于为常州万泽置地公司银行贷款3000万元提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日(2012-11-04)、召开日(2012-11-01)

议题:

1、审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要; 2、审议《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于为子公司借款4000万元提供反担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、选举新一届董事会、监事会成员(累积投票选举) 2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 3、审议《广东万泽实业股份有限公司未来三年的分红规划》 4、审议《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行承兑额度提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年度财务决算报告》; 4、审议《2011年度利润分配方案》; 5、审议《2011年年度报告》及报告摘要; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》; 7、听取《2011年度独立董事述职报告》; 8、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-03-29)

议题:

审议《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日(2012-03-15)、召开日(2012-03-13)

议题:

审议《关于万泽集团有限公司优化资产重组中鑫龙海项目承诺事项的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日(2011-12-20)、召开日(2011-12-16)

议题:

审议《关于公司与万泽集团以现金置换资产及委托管理的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠池路23号光明大厦B栋本公司十楼会议室;

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年度财务决算报告》; 4、审议《2010年度利润分配预案》; 5、审议《2010年年度报告》及报告摘要; 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》; 7、听取《2010年度独立董事述职报告》; 8、审议《关于增加公司经营范围的议案》; 9、审议《关于修改公司<章程>的议案》; 10、审议《关于再次延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期一年的议案》; 11、审议《关于再次延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限一年的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日(2010-12-02)、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》; 2、审议《关于公司2010~2011年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

1、审议《关于延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》(该议案为关联交易); 2、审议《关于延长授权董事会办理重大资产重组相关事项期限的议案》; 3、增补监事提名人陈岚女士为公司监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东万泽实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度财务决算报告》 4、审议《2009年度利润分配预案》 5、审议《2009年年度报告》及报告摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构的议案》 7、听取《2009年度独立董事述职报告》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》(详见009 年8 月18 日公司董第53 次会议决议公告); 2、审议《关于变更公司名称的议案》;(详见2009 年8 月18 日公司董第53 次会议决议公告); 3、选举新一届董事会、监事会成员;(候选人简历详见2009 年8 月18司董事会第53 次会议决议公告)。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢10楼

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日(2009-08-09)、召开日(2009-08-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于汕头电力发展股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》（草案）；
3、《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4、《关于公司与万泽集团签订附生效条件的<重大资产重组框架协议>及〈重大资产重组方案框架协议之补充协议〉的议案》
5、《关于公司与万泽集团有限公司签订的<关于汕头电力发展股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>》的议案
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
7、《关于提请股东大会同意万泽集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》 2、审议《2008 年度监事会工作报告》 3、审议《2008 年度财务决算报告》 4、审议《2008 年度利润分配预案》 5、审议《2008 年年度报告》及报告摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2009年度审计机构的议案》 7、审议《关于修改公司<章程>的议案》 8、听取《2007 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-08)、股权登记日(2008-08-20)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日()、召开日(2008-08-21)

议题:

1、审议《关于万泽地产公司拟为北京万泽公司担保银行贷款人民币3亿元的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》 2、审议《2007 年度监事会工作报告》 3、审议《2007 年度财务决算报告》 4、审议《2007 年度利润分配预案》 5、审议《2007 年年度报告》及报告摘要 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2008 年度审计机构的议案》 7、听取《2007 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-09)、股权登记日(2008-01-23)、现场登记日(2008-01-24)、网络投票日(2008-01-29)、召开日(2008-01-24)

议题:

1、审议《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》；
2、审议《关于参加竞拍股权和土地使用权的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、选举增补监事会成员。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、召开日(2007-08-29)

议题:

1、关于在二级市场出售本公司持有的华能国际股权的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-14)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日()、召开日(2007-07-26)

议题:

1、选举公司独立董事成员一名

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》 2、审议《2006年度独立董事述职报告》 3、审议《2006年度监事会工作报告》 4、审议《2006年度财务决算报告》 5、审议《2006年度利润分配预案》 6、审议《2006年年度报告》及报告摘要 7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日()、召开日(2007-01-25)

议题:

1、审议《关于为深圳市万泽房地产开发有限公司向银行贷款人民币6000万元以内（含6000万元）提供担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
3、选举增补公司监事成员。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

1、审议《关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权的议案》；
2、审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；
3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1、审议修改《公司章程》及其附件的议案
2、选举公司第六届董事会、监事会成员

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠池路23号光明大厦（B座）10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-15)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-27)

议题:

《汕头电力发展股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-24)、董事会签署日(2006-06-24)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日()、召开日(2006-07-06)

议题:

1、审议延长公司第五届董事会任期时间的议案：
2、审议延长公司第五届监事会任期时间的议案：

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 汕头电力发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

1、审议2005年度董事会报告
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年度报告及报告摘要；
6、审议修改公司章程及其附件的议案；
7、审议续聘上海立信长江会计师事务所的议案。

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