中润资源(000506)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及年度报告摘要
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于向银行及其他机构申请融资额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于本次交易构成重大资产重组的议案
2、关于公司符合重大资产重组条件的议案
3、关于公司本次重大资产重组方案的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
6、关于《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案
13、关于确认本次重大资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于本次重大资产置换摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案
16、关于《中润资源投资股份有限公司本次重大资产置换涉及房地产业务的自查报告》的议案
17、关于公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》的议案
18、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
20、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
21、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
22、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及年度报告摘要
6、关于向银行及其他机构申请融资额度的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告及年度报告摘要
6、关于向银行及其他机构申请融资额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中润资源投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于补选第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2、关于公司监事薪酬方案的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于2020年度计提资产减值准备的议案
6、2020年年度报告及年度报告摘要
7、关于向银行及其他机构申请融资额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于提供担保的议案
2、关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2、关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配方案 5、关于2019年度计提资产减值准备的议案 6、2019年年度报告及年度报告摘要 7、关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案
8、关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-03)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、关于2018年度计提资产减值准备的议案
6、2018年年度报告及年度报告摘要
7、关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、关于聘任公司2018年度审计机构的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于公司董事、高管薪酬方案的议案
2、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 12111 号中润世纪中心 37 栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于2017年度计提资产减值准备的议案
6、2017年年度报告及年度报告摘要
7、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
8、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》 2、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 3、《关于公司董事会换届选举并推举李振川先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 4、《关于公司董事会换届选举并推举李明吉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 5、《关于公司董事会换届选举并推举李莆生先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 6、《关于公司董事会换届选举并推举卢涛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 7、《关于公司董事会换届选举并推举张晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 8、《关于公司董事会换届选举并推举王大勇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 9、《关于公司董事会换届选举并推举李江武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 10、《关于公司董事会换届选举并推举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 11、《关于公司董事会换届选举并推举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 12、《关于公司董事会换届选举并推举王娜女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》; 13、《关于公司董事会换届选举并推举王峥女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路12111号中润世纪中心1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-20)

议题:

1、关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配方案》 5、《关于计提资产减值准备的议案》 6、《2016年年度报告及年度报告摘要》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中润资源:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年度利润分配方案》 5、《2015年年度报告及年度报告摘要》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 2、审议《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》 2、审议《关于签署借款合同的议案》 3、审议《关于取消发行公司债券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》 2、审议《2014年度监事会工作报告》 3、审议《2014年度财务决算报告》 4、审议《2014年度利润分配方案》 5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于申请2015年度融资授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与深圳市南午北安财富管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
6、审议《关于公司与其他发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
7、审议《关于公司拟用募集资金购买铁矿国际(蒙古)有限公司、明生有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司各100%股权的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10、审议《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于公开发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-20)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度财务决算报告》 4、审议《2013年度利润分配方案》 5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于申请2014年度融资授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于为山东中润集团淄博置业有限公司提供担保的议案》 2、审议《关于调整董事会专门委员会及修改〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 4、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 5、审议《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 6、审议《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

审议《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

(1)、审议《2012 年度董事会工作报告》 (2)、审议《2012 年度监事会工作报告》 (3)、审议《2012 年度财务决算报告》 (4)、审议《2012 年度利润分配方案》 (5)、审议《2012 年年度报告及年度报告摘要》 (6)、审议《关于申请 2013 年度授信额度的议案》 (7)、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团（香港）有限公司认购诺贝矿业有限公司股份的议案》
2、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
3、审议《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中润资源投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日(2012-06-05)、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》 4、审议《2011年度利润分配方案》 5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于申请2012年度授信额度的议案》 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、审议《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-21)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 2、审议《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》 3、审议《关于补选郑鹏同志为公司监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日(2011-06-27)、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配方案》 5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于申请2011年度授信额度的议案》 7、审议《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》 8、审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777号中润世纪广场17栋上市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-22)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

1、审议《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》 2、审议《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》 3、审议《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路13777 号中润世纪广场17 栋会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-02)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日(2010-09-06)、召开日(2010-09-03)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》 2、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 3、审议《关于股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权期延长的议案》 4、审议《关于同意山东中润置业有限公司购买青岛市一宗土地使用权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路13777 号中润世纪广场17 栋上市公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度财务决算报告》 4、审议《2009年度利润分配方案》 5、审议《2009年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于申请增加2010年银行授信额度的议案》 7、审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》 8、审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市环山路57号山东中润置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-22)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2009-12-30)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 4、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 5、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市环山路57号山东中润置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日(2009-09-06)、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东中润投资控股集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市环山路57号山东中润置业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、审议《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2008年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2008年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、审议《续聘会计师事务所及其年度审计报酬的议案》 7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠邦地产股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市商业银行大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》
2、审议《关于公司修改章程的议案》
3、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东惠邦地产股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市商业银行大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-18)、董事会签署日(2008-07-18)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-07-31)、网络投票日()、召开日(2008-07-31)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于《独立董事工作制度》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东惠邦地产股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市山东大厦会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-02)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日(2008-06-16)、召开日(2008-06-11)

议题:

(一)、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产的议案》 (二)、逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东惠邦地产股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山东大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2007年度利润分配预案的议案》 6、审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 7、审议《增补李明吉先生为公司董事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东惠邦地产股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市舜耕山庄会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日(2008-05-19)、召开日(2008-05-16)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 四川东泰产业(控股)股份有限公司关于召开二00七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市商行大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议《审议关于公司与四川富润企业重组投资有限责任公司就原信达资产公司债务进行回购及相关会计差错调整的议案》 2、审议《关于惠邦投资发展有限公司、山东盛基投资有限责任公司代本公司偿还债务的议案》 3、审议《关于修改公司章程中经营范围的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川东泰产业(控股)股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市商行大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》 2、审议《关于修改公司章程中经营范围的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市商行大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》 3、审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》 4、审议《公司2006年度财务决算报告》 5、审议《公司2006年度利润分配预案》 6、审议拟聘任保荐机构或代办机构的议案 7、审议赵黎明先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川东泰产业（控股）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市山东大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-11)、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日()、召开日(2007-01-12)

议题:

1、关于修改公司章程的方案；
2、关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
3、关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案；
4、关于成立董事会专业委员会的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川东泰产业（控股）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市马鞍山路2-1号山东大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-22)、网络投票日(2006-12-27)、召开日(2006-12-22)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市山东大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-09)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、召开日(2006-08-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川东泰产业(控股)股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市新环宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》 3、审议《公司2005年度财务决算报告》 4、审议《公司2005年度利润分配预案》 5、审议《公司2005年年度报告的议案》 6、审议《公司董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告所涉事项的议案》 7、审议《修改公司章程的议案》

000506 中润资源	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000506 中润资源	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000506中润资源

中润资源(000506)股东大会 召开通知

中润资源(000506)相关个股

000506
中润资源

中润资源(000506)股东大会召开通知