中交地产:中交地产2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-047
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会议案一有表决权的股份总数为 695,433,689 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 10 人，代表股份398,848,758 股，占公司总股本的 57.35%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 363,846,949
股,占出席本次股东大会股份总数的 91.22%。
2、参加网络投票的股东 9 人，代表股份 35,001,809 股，占出席
本次股东大会股份总数的 8.78%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）9 人，代表股份 35,001,809 股，占出席本次股东大会股份总数的 8.78%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于修订<章程>的议案》。
同意 398,837,958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9973%；反对 10,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 34,991,009 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9691%；反对 10,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0309%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日