红豆股份:红豆股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-035
江苏红豆实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19
号红豆财富广场 A 座 26 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,133,012,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.2723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事顾金龙、任朗宁、独立董事徐而迅因公
出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,615 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,132,010,535 99.9115 2,000 0.0002 1,000,080 0.0883
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,615 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,515 99.9998 2,100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,615 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,615 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,132,344,615 99.9410 668,000 0.0590 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,122,854,011 99.9108 1,002,080 0.0892 0 0.0000
9、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,121,527,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,010,615 99.9998 2,000 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2023 年度
4 利润分配方案的议 9,268,083 99.9773 2,100 0.0227 0 0.0000
案
关于提请股东大会
5 授 权 董 事 会 决 定 9,268,183 99.9784 2,000 0.0216 0 0.0000
2024 年中期利润分
配的议案
9 关于回购注销部分 9,270,183 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票的议案
关于变更公司注册
10 资本及修改《公司章 9,268,183 99.9784 2,000 0.0216 0 0.0000
程》相关条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司董事长戴敏君，所持表决权股份数 3,773,624 股、董事王昌辉，所持
表决权股份数 5,382,900 股，以上关联股东对议案 8 回避表决（关联股东顾金龙
未参与本次股东大会表决）。
2、公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象戴敏君，所持表决权股份数
3,773,624 股、王昌辉，所持表决权股份数 5,382,900 股、杨其胜，所持表决权股
份数 240,100 股、谭晓霞，所持表决权股