新乡化纤:新乡化纤股份有限公司验资报告-大信验字[2024]第16-00003号

新乡化纤股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2024]第 16-00003 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
验资报告
大信验字[2024]第 16-00003 号
新乡化纤股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 5 月 8 日止新增注册资本实收情况。按照国家
相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,466,727,778.00 元，股本为人民币 1,466,727,778.00 元。根据中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1071 号”文《关于同意新乡化纤股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司拟向特定对象发行股票数量不超过 30,000 万股，募集总额不超过 138,000 万元。
2024 年 4 月 23 日，公司向深圳交易所报备《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》，由于近期市场波动较大，公司所属化纤行业指数周期性变化，公司股价阶段性下跌，经公司与保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司协商，决定将本次发行的拟募
集资金总额由不超过 138,000 万元调整至不超过 90,000 万元，发行股票数量不超过 241,935,483
股。
根据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向特定对象发
行股票 233,602,144 股，募集资金总额人民币 868,999,975.68 元，每股面值为 1.00 元，发行价格
为人民币 3.72 元/股，变更后的注册资本为人民币 1,700,329,922.00 元。
经我们审验，截至 2024 年 5 月 8 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，
每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总额人民币 868,999,975.68 元，扣
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北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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除各项发行费用（不含税）人民币 14,473,633.24 元，实际募集资金净额人民币 854,526,342.44 元。其中新增注册资本人民币 233,602,144.00 元，增加资本公积人民币 620,924,198.44 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,466,727,778.00 元，股本为人民币 1,466,727,778.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 16-00003 号《验
资报告》验证。截至 2024 年 5 月 8 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币
1,700,329,922.00 元，实收股本为人民币 1,700,329,922.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件 1：新增注册资本实收情况明细表
附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
附件 3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张美玲
中 国 北 京 中国注册会计师：杜卫
二○二四年五月九日
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年5月8日止
被审验单位名称：新乡化纤股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东名称 实 知识 土地使 其
货币 物 产权 用权 他 合计 其中：增加股本 其中：增加资本公积
1、广发基金管理有限公司 157,335,116.74 157,335,116.74 43,010,752.00 114,324,364.74
2、财通基金管理有限公司 109,151,236.49 109,151,236.49 29,838,709.00 79,312,527.49
3、图木舒克城市投资集团有限公司 98,334,447.95 98,334,447.95 26,881,720.00 71,452,727.95
4、博时基金管理有限公司 59,000,668.77 59,000,668.77 16,129,032.00 42,871,636.77
5、诺德基金管理有限公司 50,150,564.06 50,150,564.06 13,709,676.00 36,440,888.06
6、福建银丰创业投资有限责任公司 49,167,223.97 49,167,223.97 13,440,860.00 35,726,363.97
7、河南资产管理有限公司 49,167,223.97 49,167,223.97 13,440,860.00 35,726,363.97
8、新乡新投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） 39,333,779.18 39,333,779.18 10,752,688.00 28,581,091.18
9、海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯富衍三号私募证券投资 29,500,334.38 29,500,334.38 8,064,516.00 21,435,818.38
基金
10、长城证券股份有限公司 29,500,334.38 29,500,334.38 8,064,516.00 21,435,818.38
11、马丹娜 25,566,955.74 25,566,955.74 6,989,247.00 18,577,708.74
12、杨宝如 24,583,611.99 24,583,611.99 6,720,430.00 17,863,181.99
13、陈蓓文 22,616,920.83 22,6