中国医药:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2023 年年度股东大会资料
2024 年 5 月 21 日
北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 1
议案二 公司 2023 年度董事会工作报告...... 2
议案三 公司 2023 年度监事会工作报告...... 12
议案四 2023 年度独立董事述职报告 ...... 17
议案五 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 18
议案六 关于董事及监事 2023 年度薪酬情况的议案 ...... 19议案七 关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案 ... 20
议案八 关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 21
议案九 公司 2023 年度利润分配方案 ...... 36
议案十 关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案 ..... 37议案十一 关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案 ...... 38
议案十二 关于 2024 年中期利润分配计划的议案 ...... 42
议案十三 关于选举独立董事的议案...... 43
议案十四 关于公司日常关联交易 2023 年实际完成及 2024 年度
预计情况的议案 ...... 45议案十五 关于公司 2024 年度向集团财务公司申请综合授信额度
的议案 ...... 49
议案一 公司 2023 年年度报告全文及摘要
各位股东：
本议案已经公司第九届董事会第 12 次会议及第九届监事会
第 7 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，中国医药坚持以高质量党建引领保障高质量发展，面对错综复杂的发展环境，克服行业及市场变化带来的多重不稳定、不确定性因素影响，锚定经营目标，坚持稳中求进的工作总基调，加快构建新发展格局，把推动质的有效提升和量的合理增长作为重中之重，加强市场开发，坚持“一增一稳四提升”的经营目标不动摇，深入实施“i-SCORE+BBC”管理体系，强化政策研究、市场研判、对标看齐和企业经济运行动态监测分析，全力推动经营目标落地，公司各项工作迈上了新台阶、彰显了新担当、展现了新作为,营业收入和利润实现同比双提升。
一、2023 年经营情况
2023 年，公司实现营业收入 388.24 亿元，同比增长 3.28%；
实现归属于上市公司股东的净利润10.48亿元，同比增长42.47%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6.14 亿元，同比增长 2.35%。
其中，医药工业板块努力寻求转型突破，加大品种建设，2023年实现营业收入 33.35 亿元，受集中采购及部分产品营销策略调整影响营业收入同比下降 6.89%，本年实现营业利润 5.87 亿元，剔除非经营土地处置收益因素后，实现营业利润 1.53 亿元，同比大幅增长，主要受益于营销策略优化和降本增效；医药商业板块深入推进“点强网通”，新品种开发力度不断增强，2023 年实现营业收入 292.88 亿元，同比增长 6.92%，实现营业利润 7.54亿元，同比增长 26.63%；国际贸易板块 2023 年实现营业收入84.34 亿元，同比下降 3.78%，受部分高毛利业务规模下降影响，本期实现营业利润 3.42 亿元，同比下降 50.52%。

（一）公司各业务板块努力寻求转型突破，深入业务转型创新，持续推进“点强网通”，加强市场开发，加快产品引进落地和增强工业品种建设。
一是医药工业持续转型升级，化药业务着力加强市场营销，线上渠道实现破局，创新销售模式初显成效，重点品种销售实现突破，电商渠道快速增长，销售额突破亿元，同比增幅超 38%，在第八批和第九批国家药品带量采购共计中标 8 款产品，为后续提升公司产品市场份额提供有利保障基础。着力加强品种建设，新产品研发取得显著进展，全年 18 个品种获批，其中通过一致
性评价品种 11 个，仿制药品种 3 个，持有人变更品种 2 个，原
料药品种 2 个，另有 9 个休眠品种恢复生产。继天方药业，体系内再添一家企业获评国家级绿色工厂，三洋药业成为海南医药行业首家获评国家级绿色工厂的企业。全面启动中药生产基地建设，加快培育中成药、中药饮片等重点品种，中药材种植、加工等环节标准化取得新进展，全力推动中药全产业链发展。
二是医药商业在网络布局、品种建设、模式创新上持续发力。甘肃、海南 2 家新设公司正式开业，网络布局进一步完善；新品种开发力度不断加强，围绕“大企业、大品种、大品牌”，不断丰富品种范围和服务内涵。业务转型创新成效显著，抢抓市场政策窗口期，积极探索处方流转项目合作，大力拓展零售终端，小通智慧药房、小通智慧云药房正式上线。创新 SPD 业务协同发展模式，首创研发的小通智慧供应链云 SPD 平台荣获中国医药商业协会评选的 2023 年全国医药行业数字化转型标杆案例，进入项目快速推广复制发展新阶段。积极推进北京、河南、辽宁等区域智慧共享中药房试点工作。
三是医疗器械深耕传统业务，加大新业务开发，积极开拓合
作上游医疗器械供应商，加快市场开发布局，经销品种国产化程度不断提升，产品结构不断优化，与医疗机构业务粘合度持续增强。抢抓医疗大设备项目机遇，中标多个医疗机构设备采购项目。行业地位不断攀升，在中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布的“2023 年医疗器械供应链百强企业”位列第 5 位、“2023年医疗器械 SPD 运营服务商重点企业”位列第 11 位。
四是国际贸易业务持续夯实，海外市场开发力度不断加大，重点市场实现滚动开发，传统重点市场实现新突破，巴西、墨西哥市场同比增幅超过 10%，巴拿马、哥伦比亚等市场实现开拓集成新项目。海外本地化经营加码提速，着力打造海外市场可复制商业模式，聚焦渠道拓展项目 15 个，海外注册新增 4 个品种。围绕大健康理念，拓展亿元级规模产品，持续打造进口规模产品，产品引进落地明显加快。
五是充分发挥集团医药医疗大健康全产业链集群优势，与集团医疗机构协同、互通、融合取得新突破。2023 年公司与集团公司医疗机构协同业务规模及开展合作数量实现双增长。以集团公司所属医院为中心，加快推进院边店及 DTP 药房建设，共同搭建专业化院外医疗服务体系。
六是着力补齐短板，健全科技创新体系。加快实施创新驱动发展战略，焕新构建公司科技创新体系，把科技创新摆在“头号工程”位置，科创研发主体建设提速，全年研发投入 2.76 亿元，同比增长 36.01%；科创技术体系效能初步发挥，新质生产力建设取得突破，品种建设提速增量。
（二）加速推进数字化转型。全方位推进组织建设和数字化战略谋划，加快推进医药商贸一体化平台建设与数字化创新，围绕服务院内、院外，B2B、B2C 应用场景，积极赋能体系内外上下
游业务协同与管控合规。
（三）对标管理有效应用。建立企业对标、业务对标、项目对标三级对标工作模式，优化完善对标框架，学习萃取先进经验，灵活转化应用到公司实际经营发展，以高质量对标促进企业价值创造能力提升。
（四）充实投拓团队，积极推进投资并购项目相关工作。充实投拓团队、完善制度流程，明确股权投资原则、项目标准、分工协同机制，多层次促进投资规范化，建设公司项目储备库，为下一步落地发力奠定基础。
（五）管理基础不断加强，管控效能持续提高。构建治理完善、职责清晰、高效管用的“1+N”大风控格局，将风险管理构架内嵌于管理体系，统筹发展和安全，牢牢守住不发生重大风险的底线。
二、董事会日常运作情况
（一）董事会制度建设情况
中国医药严格按照上市公司关于董事会建设与管理的要求以及《公司章程》规定，建立完善的董事会制度，规范董事会运作，并持续推动董事会职责定位、组织结构、议事规则和董事的权利义务等方面相关内容的修订和完善，不断提升公司治理水平。
2023 年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规章制度的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，并结合公司实际情况，公司完成《董事会审计与风控委员会实施细则》《董事会提名委员会实施
细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与投
资委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工
作制度》《关联交易管理制度》共 7 项制度的修订，进一步规范
公司董事会各专门委员会成员构成条件、主要职责、议事程序等
事项。同时，根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司章程指引》等相关规定，推动《公司章程》《独
立董事制度》2 项制度的修订工作。
（二）董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，审议并通过 72 项议
案，会议的召集、召开、表决程序及议事严格按照上市公司监管
要求及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。
公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会，并遵守
有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉
的职责。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过
1. 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的
议案》
第八届董事会第 32 次会议 2023 年 1 月 19 日 2. 《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
3. 《关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
4. 《关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案》
5. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议并通过
1. 《关于选举董事长的议案》
2. 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
3. 《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会第 1 次会议 2023 年 2 月 10