皖仪科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 5
议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案 3：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案 4：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 14
议案 5：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 15
议案 6：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 19
议案 7：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 ...... 21
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 23
议案 9：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 24
议案 10：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 25
议案 11：关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案 ...... 26
议案 12：关于修订《公司章程》的议案 ...... 27
议案 13：关于修订《股份回购管理制度》的议案 ...... 29
议案 14：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 30
议案 15：关于修订《利润分配管理制度》的议案 ...... 31
安徽皖仪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分正式开始，要求
发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月
27 日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。

安徽皖仪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 5 月 17 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订股份回购管理制度的议案》
14 《关于修订关联交易管理制度的议案》
15 《关于修订利润分配管理制度的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束

安徽皖仪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年度生产经营情况，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公
司 2023 年年度报告》。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 17 日
议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对
全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，按照既定的战略目标，规
范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工
作情况报告如下：
第一部分 2023 年工作回顾
一、2023 年度公司总体经营情况
报告期内，在公司发展战略的指引下，公司紧紧围绕既定的经营计划，持续
做好研发、市场、产品开发、人才队伍及内部能力建设等各方面的经营管理工作，
确保公司快速、持续、健康、稳定发展。
2023 年度，公司实现营业收入 786,868,437.35 元，同比增长 16.50%；归属
于上市公司股东净利润 43,810,978.58 元，同比下降 8.37%；归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 24,846,753.27 元，同比增长 139.31%。
报告期末，公司总资产 1,319,715,048.90 元,较期初增长 6.87%；归属于上
市公司股东的净资产 858,149,839.47 元，较期初下降 3.08%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议召集、召开及表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。董事会召开情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
会议审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度董
事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022
年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
第五届董 2023 年 4 的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算
事会第七 月 25 日 报告的议案》、《关于公司