燕东微:中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
北京燕东微电子股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微 2024 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会审议程序
燕东微于 2024年 4月 26日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。
公司董事会审计委员会认为：本次预计的 2024 年度日常关联交易是结合公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意本次关联交易事项。
2、董事会及监事会审议程序
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张劲松、朱保成、郑浩，关联监事王爱清、元巍均回避表决本议案，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，认为公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024年 4月 26日召开第二届独立董事第一次专门会议，全票审议通
过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事发表了一致同
意的意见：公司 2024 年度的关联交易预计情况是公司在 2023 年度关联交易的
基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，
未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对
公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。
本次预计日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上回避表决。
（二）日常关联交易概述
2024 年，公司及控股子公司拟与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销
售等有关业务发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为110,983.34
万元。
2023 年，公司及控股子公司与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售
等有关业务发生日常关联交易，共计发生关联交易金额为 40,833.88 万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 占同类
2024 年预计 占同类业 披露日与关 2023 年实际 业务比 本次预计金额与
关联交易类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 发生金额 例 2023 年度实际发生
（%） 发生的交易 （％） 金额差异较大的原因
金额
北京电控及其下属 9,584.96 7.14 379.52 2,742.09 2.43 预计业务需求增加
向关联人购买 企业
原材料 小计 9,584.96 7.14 379.52 2,742.09 2.43
北京电控及其下属 60,327.80 11.72 10,471.02 19,725.69 13.23 预计业务需求增加
企业
屹唐半导体科技 1,355.66 0.91 预计本期无业务
（香港）有限公司
向关联人购买 东方晶源微电子科 东方晶源微电子科技
长期资产 技（北京）股份有 （北京）股份有限公
6,000.00 1.17 - - 司为公司 2024 年新
限公司 增关联方
小计 66,327.80 12.89 10,471.02 21,081.35 14.14
北京电控及其下属 5,735.25 100.00 1,272.31 5,359.08 99.25
向关联人租出 企业
资产 小计 5,735.25 100.00 1,272.31 5,359.08 99.25
向关联人租入 北京电控及其下属 160.00 76.92 36.08 18.74 41.22 预计业务需求增加
资产 企业

小计 160.00 76.92 36.08 18.74 41.22
北京电控及其下属 3,754.33 1.55 217.05 9,776.47 4.75 预计业务需求减少
企业
向关联人销售 上海新相微电子股 预计新增业务需求
产品、商品 份有限公司 100.00 0.04 - -
小计 3,854.33 1.59 217.05 9,776.47 4.75
北京电控及其下属 20,160.00 100.00 - - 预计新增业务需求
向关联人提供 企业
劳务 小计 20,160.00 100.00 - -
北京亦庄国际人力 4,344.10 26.80 616.51 1,458.53 5.92 预计业务需求增加
资源有限责任公司
接受关联人提 北京电控及其下属 预计业务需求增加
供的劳务 企业 616.91 3.81 12.71 346.44 1.41
小计 4,961.01 30.61 629.22 1,804.97 7.33
北京光电融合产业
投资基金（有限合 200.00 100.00 48.12 51.18 100.00 预计业务需求增加
其他 伙）
小计 200.00 100.00 48.12 51.18 100.00
合计 110,983.35 / 13,053.32 40,833.88 /
（四）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023 年预计 2023 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额 生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人购买原 北京电控及其下属企业 4,371.20 2,742.09 /
材料 小计 4,371.20 2,742.09