和林微纳(688661)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区普陀山路196号苏州和林微纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订部分公司内控制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区普陀山路196号苏州和林微纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 5、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-02)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-02)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》
14、《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号苏州和林微纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号苏州和林微纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
13、《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区峨眉山路80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》

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