皖仪科技(688600)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订股份回购管理制度的议案》
14、《关于修订关联交易管理制度的议案》
15、《关于修订利润分配管理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号办公楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
11、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
14、《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼安徽皖仪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于修订公司章程(草案)的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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