财富趋势(688318)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2023年年度利润分配预案的议案
4、关于续聘2024年度审计机构的议案
5、关于2024年度董事薪酬方案的议案
6、关于2024年度监事薪酬方案的议案
7、关于2023年度董事会工作报告的议案
8、关于2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-04)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-04)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度财务决算报告的议案
3、关于2022年年度利润分配预案的议案
4、关于续聘2023年度审计机构的议案
5、关于2023年度董事薪酬方案的议案
6、关于2023年度监事薪酬方案的议案
7、关于2022年度董事会工作报告的议案
8、关于2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于2021年年度报告及摘要的议案
2、关于2021年度财务决算报告的议案
3、关于2021年年度利润分配的预案的议案
4、关于续聘2022年度审计机构的议案
5、关于2022年度董事薪酬方案的议案
6、关于2022年度监事薪酬方案的议案
7、关于2021年度董事会工作报告的议案
8、关于2021年度监事会工作报告的议案
9、关于修改《公司对外投资管理办法》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于2020年年度报告及摘要的议案
2、关于2020年度财务决算报告的议案
3、关于2020年度董事会工作报告的议案
4、关于2020年年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、关于2020年度监事会工作报告的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案
2、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市财富趋势科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于调整独立董事的议案》

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